深圳市民德电子科技股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东.PDF

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2018-033 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）第一届董 事会第二十一次会议决定于2018年4月3 日下午15:00召开2017年年度股东大会（以下简 称 “本次股东大会”），现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2017年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： 现场会议时间：2018年4月3 日 （星期二）下午15:00开始。 网络投票时间：2018年4月2至2018年4月3 日。 （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月3 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00； （ 2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月2 日下午 15：00至2018年4月3 日下午15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ ）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票 表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2018年3月27 日。 7、会议出席对象： （1）截至2018年3月27 日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是公司 的股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； 3）公司聘请的律师。 （ 8、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司 会议室。 二、会议审议事项 议案名称 （一）会议 1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2017年监事会工作报告的议案》 3、《关于2017年年度报告及摘要的议案》 4、《关于2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》 5、《关于2017年度财务决算报告的议案》 6、《关于2018年度财务预算报告的议案》 7、《关于2017年度利润分配预案的议案》 8、《关于2018年公司董事薪酬方案的议案》 9、《关于2018年公司监事薪酬方案的议案》 10、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的 议案》 11、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》 12、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》， 包括如下子议案： 12.01 选举许文焕先生为第二届董事会非独立董事 12.02 选举易仰卿先生为第二届董事会非独立董事 12.03 选举黄效东先生为第二届董事会非独立董事 12.04 选举邹山峰先生为第二届董事会非独立董事 13、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，包 括如下子议案： 13.01 选举黄继武先生为第二届董事会独立董事 13.02 选举张博先生为第二届董事会独立董事 13.03 选举邢德修先生为第二届董事会独立董事 14、《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会