北京大成律师事务所关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业.PDF

北京大成律师事务所 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的 法律意见书 北京市朝阳区东大桥路9 号侨福芳草地D 座7 层（100007） 7/F, Building D, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road, Chaoyang District, Beijing, China 法律意见书 目 录 释 义 3 一、本次发行与上市的批准与授权 7 二、本次发行股票的主体资格 8 三、本次发行与上市的实质条件 9 四、发行人的设立 13 五、发行人的独立性 13 六、发行人的发起人、股东和实际控制人 15 七、发行人的股本及其演变 16 八、发行人的业务 16 九、关联交易与同业竞争 19 十、发行人拥有或使用的主要资产 20 十一、发行人重大债权债务 20 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 21 十三、公司章程的制定和修改 22 十四、发行人的股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 22 十五、发行人的董事、监事、高级管理人员及其变化 23 十六、发行人的税务 23 十七、发行人的劳动保护、环境保护和产品质量标准 24 十八、发行人募集资金的运用 26 十九、发行人业务发展目标 30 二十、诉讼、仲裁或行政处罚 30 二十一、发行人招股说明书法律风险评价 35 二十二、结论意见 36 3-3-1-2 法律意见书 释 义 除本法律意见书另有说明，下列词语之特定含义如下： 简 称 释 义 本所/大成 指北京大成律师事务所 本所律师/经办律师 指北京大成律师事务所经办律师 指广东奥飞数据科技股份有限公司首次公开发行人民币普通 本项目 股股票并在创业板上市项目 发行人/公司/奥飞数据 指广东奥飞数据科技股份有限公司 实讯通信 指奥飞数据的前身广州实讯通信科技有限公司 昊盟科技 指广州市昊盟计算机科技有限公司 昊盈科技 指广州市昊盈计算机科技有限公司 奥佳软件 指广州奥佳软件技术有限公司 奥飞国际 指奥飞数据国际有限公司 深圳分公司 指广州实讯通信科技有限公司深圳分公司 东莞分公司 指广州实讯通信科技有限公司东莞分公司 中山分公司 指广州实讯通信科技有限公司中山分公司 中国 指中华人民共和国，不包括香港、台湾和澳门 广州市工商局 指广州市工商行政管理局 保荐机构、民生证券 指民生证券股份有限公司 正中珠江会计师事务所 指广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳