苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-014 证券代码：871653 证券简称：德融嘉信 主办券商：东吴证券 苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为监事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》 等相关法律法规的规定及《公司章程》的规定，不需要其他相关部 门批准或履行必要程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年10 月10 日10 时00 分 结束时间：2017 年10 月10 日10 时30 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 3 公告编号：2017-014 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年9 月29 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，股权登记日卖出证券 的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 《关于提名补选监事会成员的议案》 议案内容详见2017 年9 月25 日公司于全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台上披露的《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限 公司第一届监事会第五次会议决议公告》，公告编号为2017-013。 三、会议登记方法 (一)登记方式 个人股东持个人身份证办理登记手续；由个人股东委托代理人 出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东 身份证复印件、股东代理人身份证办理登记手续；法人股东由法定 代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照 复印件、法定代表人证明书办理登记手续；由法定代表人委托代理 人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定 代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。股东可以信函、 2 / 3 公告编号：2017-014 传真及上门方式办理登记，公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间: 2017 年10 月10 日09:00-09:30 (三)登记地点: 公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：何丽丽 联系电话：0512 传真：0512 (二)会议费用：本次股东大会预期不超过半天，出席会议的股东食宿、 交通费用自理 (三)临时提案 如有临时提案，请于会议召开10 日前提交 五、备查文件目录 《苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司第一届监事会第五次会 议决议》 苏州德融嘉信信用管理技术股份有限公司 监事会 2017 年9 月25 日 3 / 3