亿晶光电2015年独立董事述职报告-常州亿晶光电科技有限公司.PDFVIP

亿晶光电科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 作为亿晶光电科技股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事，在过去的 一年里，我们严格按照相关法律法规以及公司各项制度的规定，忠实履行职责， 积极发挥独立董事的独立作用，充分维护公司全体股东特别是中小股东的合法权 益，现将2015 年度的履职情况报告如下： 一、现任独立董事的基本情况 1、张燕，女，高级会计师、注册会计师。苏州大学经济学专业学士，中共 江苏省委党校社会主义法制建设研究方向专业硕士。现任江苏理工学院商学院教 师，亿晶光电科技股份有限公司独立董事，江苏长海复合材料股份有限公司独立 董事、无锡华光锅炉股份有限公司独立董事。 2 、徐进章先生，男，兰州大学凝聚态物理专业硕士、香港中文大学物理专 业博士。曾任兰州大学现代物理系副教授、副系主任、科研处副处长、重大项目 办主任等职务，现任合肥工业大学新能源领域教授，亿晶光电科技股份有限公司 独立董事。 3、孙荣贵先生，男，大学本科学历，工程师。曾任廊坊松宫半导体有限公 司副总经理，现任北京玻璃交易中心有限公司副总经理。 我们及直系亲属均不持有本公司股份，与本公司或本公司控股股东无关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本报告期内三位独立董事履行了职责。 （一）2015 年度参加会议情况 2015 年度，公司依照法定程序召集了 10 次董事会会议，重大经营决策事项 和其他重大事项均履行了相关的审批程序，符合《公司法》、《证券法》等有关法 律以及《公司章程》的规定。三位董事按时出席了公司董事会会议，没有对提交 审议的各项议案及其他事项提出异议，出席会议的具体情况如下： 参加股东大会 参加董事会情况 情况 姓名 本年应参 以通讯 是否连续两 亲自出 委托出 缺席次 出席股东大会 加董事会 方式参 次未亲自参 席次数 席次数 数 的次数 次数 加次数 加会议 张燕 10 10 8 0 0 否 2 徐进章 10 10 8 0 0 否 0 孙荣贵 10 10 8 0 0 否 0 （二）相关决议及表决结果 报告期内，作为第五届董事会独立董事，在参加会议前，我们对每个议案均 进行了认真研究，主动查阅相关背景资料和信息，会议上积极参与讨论并结合自 身专业背景与从业经验提出专业建议，独立、客观、审慎地行使表决权。 我们认为公司相关会议的召集、召开符合法定程序，相关议案无损害全体股 东、特别是中小股东利益的情况，报告期内，我们对董事会及所任专门委员会审 议的各项议案均投了同意票，没有反对、弃权的情形。 （三）现场考察及公司配合独立董事工作情况 我们利用现场参加会议的机会以及公司年度报告审计期间对公司进行考察、 沟通、了解和指导工作，并通过电话或邮件，与公司的内部董事、高级管理人员、 董事会秘书及相关工作人员保持密切