上公司章程指引-大恒新纪元科技股份有限公司.DOCVIP

大恒新纪元科技股份有限公司章程 （2012年8月修订） 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。　　 公司经国家经贸委国经贸企改[1998]714号文批准，以发起方式设立，注册资本为9,000万元，1998年12月14日公司注册时名称为新纪元物产股份有限公司,1999年9月9日更名为大恒新纪元科技股份有限公司。 公司在中国人民共和国国家工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号1000001003100。公司于2006年4月25日变更注册地点为北京市工商行政管理局，营业执照号为110000010666264。 第三条 公司于2000年11月3日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]142号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股5000万股，于2000年11月29日在上海证券交易所上市。 公司经2001年年度股东大会批准，于2002年7月18日对所有股东按10：5比例进行资本公积金转增股本；经2005年年度股东大会批准，于2006年6月19日对所有股东按10：6比例进行资本公积金转增股本；经2008年年度股东大会批准，于2009年6月4日对所有股东按10：3比例进行资本公积金转增股本，转增完成后，公司总股本为436,80万股。 　　第四条 公司注册名称：大恒新纪元科技股份有限公司 　　 Daheng New Epoch Technology, Inc. 　　第五条 公司住所：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层 100080 　　第六条 公司注册资本为人民币肆亿叁仟陆佰捌拾万元。 　　第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 　　第八条 董事长为公司的法定代表人。 　　第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 　　第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。 　　第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 　　 第二章 经营宗旨和范围 　　 第十二条 公司的经营宗旨：遵照国家的相关产业政策，以市场为导向，以提高经济效益为中心，以科学管理为目标，坚持将高新技术产业作为企业发展方向。发挥各发起人的优势，高质量、高效率地从事经营活动，为全体股东创造满意的投资回报。 　　第十三条 经依法登记，公司的经营范围：光学、激光、红外元器件及设备、计算机软硬件、多媒体产品、办公自动化设备、医疗器械、精细化工及生物工程设备、音视频设备、通信导航产品、自动化控制设备、家用电器、电光源产品、高新技术产品的生产、开发、销售（国家有专项专营规定的除外）；商业、商品流通服务设施的建设的投资、经营；汽车（含小轿车）及配件的销售；机械、电子设备、黑色金属、仪器仪表、建筑材料、五金交电、化工产品及化工材料、轻工产品的组织生产、加工、销售、租赁、仓储运输。 第三章 股 份 　　 第一节 股份发行 　　第十四条