广州越秀金融控股集团股份有限公司2017年独立董事述职报告.PDFVIP

广州越秀金融控股集团股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 各位股东： 2017 年，按照中国证监会、深圳交易所及本公司章程的 有关规定和要求，广州越秀金融控股集团股份有限公司全体 独立董事勤勉尽责、恪尽职守，以认真负责的态度出席公司 股东大会及各次董事会会议，审议公司各项董事会议案，坚 持科学审慎决策，维护了公司及各方股东的合法权益。现将 2016 年度工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）变更情况 报告期内，因公司第七届董事会于2017 年6 月19 日任 期届满，2017 年11 月20 日，经公司2017 年第四次临时股 东大会审议通过，选举产生了第八届董事会成员，其中，杨 春林先生、刘涛先生、沈洪涛女士担任公司第八届董事会独 立董事，原任独立董事汤胜先生因任期届满离任。 2017 年，在任独立董事在全年各项工作中，按照相关法 律法规和公司章程等的要求，认真履行职责，发表独立、专 业意见，维护了中小股东的合法权益。 （二）独立董事在董事会专门委员会任职情况 公司独立董事在董事会战略委员会、审计委员会、提名 委员会、薪酬和考核委员会以及风险与资本管理委员会中均 有任职。其中，审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员 会的主任委员由独立董事担任。 专门委员会 任职独立董事 主任委员 董事会战略委员会 刘涛、杨春林 王恕慧 董事会审计委员会 杨春林、刘涛、沈洪涛 沈洪涛 董事会提名委员会 杨春林、刘涛、沈洪涛 杨春林 董事会薪酬与考核委员会 杨春林、刘涛、沈洪涛 刘涛 董事会风险与资本管理 杨春林 王恕慧 委员会 二、 独立董事年度履职情况 （一）会议出席及表决情况 2017 年，公司共召开董事会17 次，股东大会5 次。任 期内独立董事均勤勉尽责，认真审阅各项议案、报告，出席 了各次董事会并列席股东会，并根据工作分工积极参加专门 委员会会议，发表专业独立意见，发挥专门委员会及独立董 事监督指导作用。主要参会情况如下： 参加股东会 参加董事会的情况 的情况 是否 独立 本年 连续 董事 备注 应参 亲自 委托 缺席 两次 出席股东会 加董 出席 出席 未亲 次数 的次数 事会 次数 次数 自参 次数 加会 议 杨春林 在任 17 17 0 0 否 5 刘涛 在任 17 16 1