桂林力港网络科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2016-027 证券代码：834385 证券简称：力港网络 主办券商：广发证券 桂林力港网络科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016 年6 月21 日 2.会议召开地点：广西桂林市秀峰区西凤路2 号公司1 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐建林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2016 年 6 月 6 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （）刊登了《桂林力港网络科技股份有限公司2016 年第三次临 时股东大会通知公告》（公告编号：2016-026），披露了本次股东大会召开的相 关事项。会议的召集、召开方式和程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15 人，持有表决权 的股份79,176,527 股，占公司股份总数的90.53%。 二、议案审议情况 审议并通过《关于修订公司章程的议案》 1 / 4 公告编号：2016-027 1.议案内容 对公司章程相关条款作如下修改： 章程原条款： 第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监。 修订后条款： 第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、董事会秘书、副总经 理、财务总监。 章程原条款： 第一百二十八条 公司指定一名具有相关专业知识的人员负责公司信息披 露管理事务，并按规定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报备。 修订后条款： 第一百二十八条 董事会秘书为公司信息披露事务负责人，负责公司信息披 露管理事务，并按规定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报备。 章程原条款： 第一百三十四条 公司设总经理、副总经理和财务总监，由董事会聘任或解 聘。 修订后条款： 第一百三十四条 公司设总经理、董事会秘书、副总经理和财务总监，均为 公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。 章程原条款： 第一百三十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 2 / 4 公告编号：2016-027 员； （八）本章程或董事会授予的其他职权。 修订后条款： 第一百三十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司董事会秘书、副总经理、财务总监； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 员；