法兰泰克重工股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知.PDFVIP

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2018-010 法兰泰克重工股份有限公司 关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2018年4月2 日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2018 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年4 月2 日 14 点 00 分 召开地点：法兰泰克重工股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年4 月2 日 至2018 年4 月2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 公司独立董事顾琳先生作为征集人，就本次股东大会审议的有关议案向全体 股东征集投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日 披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》，公告编号2018-009 。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 关于公司 《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 √ 议案 2 关于公司 《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的 √ 议案 3 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激 √ 励计划相关事宜的议案 4 关于预计2018 年度日常关联交易的议案 √ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述各项议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 公司同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易 所网站（ ）的公告 2、 特别决议议案：议案一、议案二、议案三 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案一、议案二、议案三、议案四 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案四 应回避表决的关联股东名称：金红萍、陶峰华、上海志享投资管理有限公司 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通