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滨化集团股份有限公司2015 年第一次临时股东大会 会议材料 滨化集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议材料 二〇一五年十一月 滨化集团股份有限公司2015 年第一次临时股东大会 会议材料 滨化集团股份有限公司2015 年第一次临时股东大会 会 议 议 程 会议时间：2015 年11 月2 日 下午14:30 会议地点: 滨化集团股份有限公司203 会议室 会议内容： 主 序 会 议 内 容 持 号 人 1 主持人张忠正宣布会议开始 主持人张忠正向大会报告出席股东人数及所持具有表决权的股权数， 2 介绍出席本次会议的其他来宾 3 工作人员宣读《会议须知》 工作人员宣读《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订公司章 张 4 程 的议案》、《关于修订公司股东大会议事规则 的议案》 5 股东提问和发言 6 推举计票人、监票人 忠 7 股东对议案进行逐项审议并投票表决 8 统计现场和网络投票合计票数，休会 9 监票人宣布议案表决结果 正 10 律师宣读见证法律意见书 11 工作人员宣读本次大会决议 12 相关人员签署会议决议等文件 13 主持人张忠正宣布会议结束 1 滨化集团股份有限公司2015 年第一次临时股东大会 会议材料 滨化集团股份有限公司2015 年第一次临时股东大会 会 议 须 知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场会议的正常会议秩序 和议事效率，保证大会的顺利进行，滨化集团股份有限公司（以下简称 “公 司”）根据有关法律法规和中国证监会的相关规定，特制定本须知。 一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应 认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常 秩序。 二、股东要求在大会上发言的，应在大会正式召开前三十分钟到大会发 言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并 按照会议的安排进行。 三、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问 应围绕会议议题进行，简明扼要，时间不超过5 分钟。 四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言， 在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。 五、在现场会议进入表决程序后进场的股东其表决无效。在进入表决程 序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。 六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。现场会议 表决以书面投票表决方式进行，有效表决权总数为已登记并出席会议的股东 （或受托人）所持股权份额，需关联股东回避议案有效表决权总数为已登记 并出席会议的非关联股东 （或受托人）所持股权份额。本次会议议案现场审 议表决程序为全部议案宣读完毕后，集中进行审议表决。监票员和计票员将 对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核 对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。