海航投资：2014年年度报告.pdf

海航投资集团股份有限公司 2014 年度报告全文 海航投资集团股份有限公司 2014 年度报告 2015 年 04 月 1 海航投资集团股份有限公司 2014 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,430,234,425 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 公司负责人赵权、主管会计工作负责人陈滔及会计机构负责人(会计主管 人员)石允哲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 2 海航投资集团股份有限公司 2014 年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 9 第四节 董事会报告 11 第五节 重要事项 27 第六节 股份变动及股东情况 40 第七节 优先股相关情况 45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 46 第九节 公司治理 53 第十节 内部控制 60 第十一节 财务报告 62 第十二节 备查文件目录 153 3 海航投资集团股份有限公司 2014 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 原名亿城集团股份有限公司，报告期内更名为亿城投资集团股份有限 公司、本公司、亿城投资、海航投资 指 公司，报告期后于 2015 年 1 月更名为海航投资集团股份有限公司， 在本报告中均以最新名称及股票简称为准。 原名海航资本控股有限公司，报告期内更名为海航资本集团有限公 海航资本 指 司，公司控股股东 海航工会 指 海南航空股份有限公司工会委员会，公司实际控制人 深圳中亿城信 指 深圳中亿城信基金管理有限公司，公司持有其 50%股权 养正投资 指 北京养正投资有限公司，公司全资子公司 北京亿城 指 北京亿城房地产开发有限公司，公司全资子公司 天津亿城 指 天津亿城地产有限公司，公司全资子公司 江苏亿城 指 江苏亿城地产有限公司，公司全资子