南方泵业股份有限公司章程修正案.PDFVIP

南方泵业股份有限公司 章程修正案 原章程： 第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须 在股东大会召开后2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。 公司利润分配政策为： 按照股东持有的股份比例分配利润，可以采取现金 或者股票方式分配；公司重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续 性和稳定性，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可 分配利润的百分之三十；董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中 披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。 现修改为： 第一百五十四条 公司的利润分配 一、利润分配原则 公司应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股权益为 宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定，公 司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 二、利润分配政策 （一）利润分配的形式 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式 分配利润。公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后，公 司董事会应当在股东大会召开后的两个月内完成股利（或红股）的派发事项。 （二）现金分红的具体条件： 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后 利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营且公司 现金分红不影响公司拟进行的重大投资计划或重大现金支出。 重大投资计划或重大现金支出事项是： 1．投资事项涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50％以上，该 投资涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 2．投资标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近 一个会计年度经审计主营业务收入的50％以上，且绝对金额超过3000 万元； 3．投资标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会 计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过300 万元； 4．投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超过3000 万元； 5．投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且 绝对金额超过300 万元； 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 上述事项需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。 （ 三）现金分配的比例及时间 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上 每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状 况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续 性和稳定性，在满足现金分红条件时，连续三年以现金方式累计分配的利润不少 于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 股票股利分配的具体条件： （四） 公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公 司股本规模及股权结构合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润 分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。 三、公司利润分配的决策程序 （一）公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、 现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独 立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的 条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大 会表决通过后实施； （二）董事会提出的利润分配方案需经三分之二以上独立董事表决通过并经 董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。股东 大会对现金分红具体预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小 股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方 式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题； （三）监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情 况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过 半数监事通过，在公告董事会决议时