浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事2015述职报告.PDFVIP

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 独立董事2015 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人自2015 年8 月21 日担任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的独立董事以 来，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上 市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分 发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将2015 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、2015 年出席董事会及股东大会的情况 董事会召开次数 12 股东大会召开次数 5 亲自出席 委托出席 缺席 姓名 职务 亲自出席次数 次数 次数 次数 储民宏 独立董事 6 0 0 2 1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。 二、发表独立意见情况 （一）2015 年9 月15 日，独立董事对对更换公司董事的意见 1. 同意董瑞平先生辞去公司董事职务； 2. 经审阅，董事候选人叶晓林先生的提名程序和聘任程序符合有关规定； 董事候选人诚实信用、勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经 验，能够胜任所聘任董事职务的要求；其任职资格符合担任上市公司董事的条件， 符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和《董事会议事规则》等的有 关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 3. 同意提名叶晓林先生为公司第五届董事会董事候选人；同意将该议案提 交公司股东大会审议批准。 （二）2015 年9 月15 日，独立董事为子公司新增融资提供担保的独立意见 经核查董事会会议资料和重庆万丰奥威铝轮有限公司财务报表等相关资料， 我们认为： 该事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等 相关规定，担保项下的融资用途适当，被担保对象的经营及财务状况健康，提供 上述担保充分运用了重庆万丰奥威铝轮有限公司在中行重庆涪陵分行的融资优 势，进一步降低了融资成本，符合全体股东及公司利益，全体独立董事同意为控 股子公司重庆万丰奥威铝轮有限公司新增担保金额为人民币27,000 万元,并同意 将该事宜提交公司2015 年第四次临时股东大会审议。 （三）2015 年 11 月 15 日，独立董事关于聘任俞国燕女士担任公司董事会 秘书、副总经理的独立意见 1、经审查俞国燕女士的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规 定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存 在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形； 2 、俞国燕女士担任公司董事会秘书、副总经理事项的提名、聘任程序符合 《公司章程》等有关规定； 3、经了解俞国燕女士的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相 应岗位的职责要求，有利于公司的发展。 本人同意聘任俞国燕女士担任公司董事会秘书、副总经理，任职期限至本届 董事会届满之日止。 三、对公司进行现场调查情况 1、勤勉尽职，对公司进行现场调查和经济营情况了解 2015 年，本人利用参加公司董事会、股东大会的机会及其他时间对进行现 场检查，与经营层相关工作人员进行了深入探讨了交流，深入了解公司生产经状 况、财务状况、对外投资、再融资（非公开发行）、项目投资，同时，时刻关注 外部环境及宏观经济对公司的影响，充分发挥自有专业知识和能力，勤勉尽职， 履行好公司独立董事职责。 2、各专门委员会任职情况 2015 年度,本人作为薪酬与考核委员会主任，主持了薪酬与考核委员会及提 名委员会的日常工作，参与公司职工考核，对公司整体薪酬优化及董事、监事、 高级管理人员的考核、高级管理人员聘任提出合理建议。