宁波三星医疗电气股份有限公司2015年年报告.PDF

2015 年年度报告 公司代码：601567 公司简称：三星医疗 宁波三星医疗电气股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人郑坚江、主管会计工作负责人朱其炳及会计机构负责人（会计主管人员）葛瑜斌 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所审计，公司2015年度按母公司实现的净利润294,329,947.26元，提取10% 的法定公积金29,432,994.73元，加上年初未分配利润574,000,362.61元，减支付2014年普通股利 47,830,000.00元,期末可供分配的利润为791,067,315.14元。 经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，鉴于公司非公开发行股票事宜正在筹划发行 阶段，公司拟定2015年度公司利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和 其他形式的分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 182 2015 年年度报告 九、 重大风险提示 无 十、 其他 无 2 / 182 2015 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要9 第四节 管理层讨论与分析13 第五节 重要事项24 第六节 普通股股份变动及股东情况35 第七节 优先股相关情况42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况43 第九节 公司治理49 第十节 公司债券相关情况181 第十一节 财务报告52 第十二节 备查文件目录182 3 / 182 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 三星医疗、本公司、公司 指 宁波三星医疗电气股份有限公司 奥克斯集团 指 奥克斯集团有限公司，公司控股股东 奥克斯高科技、高科技公司 指 宁波奥克斯高科技有限公司，公司全资子公司 三星智能