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SeaSar 深圳市实益达科技股份有限公司2007 年度报告全文 股票简称：实益达 证券代码：002137 深圳市实益达科技股份有限公司 (注册地址：深圳市高新区北区清华信息港研发楼 B 栋 501) 2007 年度报告 Sea Star 实 益 达 二〇〇八年三月二十七日 1 SeaSar 深圳市实益达科技股份有限公司2007 年度报告全文 目录： 第一节、重要提示 ……………………………………………………………………… 3 第二节、公司基本情况简介 ……………………………………………………………… 4 第三节、 会计数据和业务数据摘要 ……………………………………………………………6 第四节、股本变动及股东情况 …………………………………………………………… 8 第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………………… 13 第六节、公司治理结构 …………………………………………………………………… 16 第七节、股东大会情况简介 ……………………………………………………………… 21 第八节、董事会报告 ……………………………………………………………………… 22 第九节、监事会报告 ……………………………………………………………………… 37 第十节、重要事项 ……………………………………………………………………… 39 第十一节、财务报告 ……………………………………………………………………… 42 第十二节、备查文件目录 ………………………………………………………………… 100 2 SeaSar 深圳市实益达科技股份有限公司2007 年度报告全文 第一节、重要提示 一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载数据不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及 连带责任。 二、不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法 保证或存在异议的情形。 三、公司独立董事赵志坚先生因工作原因未出席本次会议，委托独立董事刘震国先生代 为表决并签署会议档；公司独立董事李海军先生因工作原因未出席本次会议，委托独立董事 李秉心先生代为表决并签署会议档；公司董事吕昌荣先生因工作原因未出席现场会议，以通 讯方式参加会议并表决。 四、公司2007年度财务报告经北京立信会计师事务所有限公司审计并出具无保留意见的 审计报告。 五、公司法定代表人、董事长陈亚妹女士，主管会计工作负责人乔昕先生及会计机构负 责人吕培荣先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。