2017年独立董事述职报告史洪刚.PDFVIP

2017 年度独立董事述职报告 （史洪刚） 作为东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）的现任独 立董事，2017 年度我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市 规则》等有关法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作细则》 等有关规定，和证券监管部门的相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责 的工作态度，认真独立履行职责，出席公司2017 年度召开的董事会、 股东大会、董事会专门委员会，并对相关事项独立、客观地发表意见， 充分发挥了独立董事作用。注重维护公司整体利益，切实维护了公司 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将2017 年度的工 作情况向各位股东报告如下： 一、独立董事基本情况 史洪刚：男，中国籍，1955 年11 月生，研究生学历，硕士学位， 研究员，享受国务院政府特殊津贴，长期在兵器工业集团五二研究所 和兵器科学研究院宁波分院工作，历任课题组长、科研处副处长、研 究室主任和宁波分院总工程师等职。2015 年退休。2013 年7 月取得上 海证券交易所独立董事资格证书。2013 年8 月至今任公司独立董事。 独立董事史洪刚不存在影响独立性情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会、董事会专门委员会情况 2017年度，公司召开股东大会四次，独立董事史洪刚均出席了这四 1 次股东大会。 2017年度公司召开12次董事会，独立董事史洪刚出席情况如下所 示： 本年度应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 姓名 董事会 （次） 席 （次） 参加 （次） 席（次） （次） 史洪刚 12 6 6 0 0 2017年度，独立董事史洪刚出席各董事会专门委员会情况如下所 示： 董事会专门委 本年度召开 应出席会议 实际出席 出席方式 员会名称 会议次数 独立董事 会议次数 董事会战略委 1 史洪刚 1 亲自出席 员会 董事会审计委 4 史洪刚 4 亲自出席 员会 （二）审议董事会议案情况 在董事会会议上，我认真审阅了各项议案及其他重大事项，未提出 异议；并对董事会会议审议的各项议案均投出赞成票。 2017年度，我发表的如下独立意见： 1、东睦股份独立董事关于2016年度公司对外担保情况的专项说明 及独立意见； 2、东睦股份独立董事关于公司《2016年年度报告》独立意见； 3、东睦股份独立董事关于2017年度为控股子公司进行综合授信业 2 务提供担保的独立意见； 4、东睦股份独立董事关于2017年度与日常经营相关的预计关联交 易事项的事前认可意见； 5、东睦股份独立董事关于公司2017年度与日常经营相关的预计关 联交易事项的独立意见； 6、东睦股份独立董事关于公司拟续聘天健会计师事务所的独立意 见； 7、东睦股份独立董事关于对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司减资 暨关联交易事项的事前认可声明； 8、东睦股份独立董事关于对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司减资 暨关联交易事项的独立意见； 9、东睦股份独立董事关于公司股权激励计划限制性股票第四期解 锁的独立意见； 10、东睦股份独立董事关于公司变更部分募集资金投资项目实施主 体和实施地点的独立意见； 11、东睦股份独立董事关于《东睦新材料集团股份有限公司第三期 限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的独立意见； 12、东睦股份独立董事关于东睦新材料集团股份有限公司第三期限 制性股票激励计划限制性股