公司会议规章制度(jq2013-03-03).docVIP

公司会议管理制度 （JQ2013-03-003） 第一条、为加强公司精细化管理要求，为进一步规范会议内容和程序，提高公司的办公质量和工作效率，建立健全决策机制，提升公司运营水平，特制订本制度。 第二条、会议要求： 一、会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。 二、会议应注重质量，提高效率。会前应做好充分准备，做到充分沟通，心中有数；对议而不决的事项提出解决的原则与方法；各类会议力求精干、高效，工作进展和安排应明确、具体、量化，杜绝空谈和形式主义。 三、讲求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会人员要按照职责分工传达、贯彻，落实，力求取得具体成果。 四、严格会议纪律。会议主办部门应加强会议管理，做好会议安排；与会人员应认真准备、准时参会，不得缺席或指定他人代表，确因个人紧急事务需要请假的，须向会议主持人请假，同时指定专人代为参会。 第三条、?本制度适用于公司及各部门的工作会议和专业会议，如总经理办公会、公司周工作例会、公司经营例会、公司专项会议、部门例会等。 公司各类会议及其安排如下： 一、总经理办公会（董事会） （一）总经理办公会不定期召开，由总经理根据需要决定召开，总经理办公会议题由公司领导成员提出，或由公司各部门提出建议后，由总经理确定；公司领导成员对议题如有意见或建议，可在会前提出。 （二）总经理办公会研究决定公司重大事项，主要内容： 1. 审议公司的发展战略、中长期规划、年度计划，审批重大投资项目、资产重组和对外合作项目； 2. 审议决定公司年度财务预决算和内部利润分配方案及弥补亏损方案； 3. 审议公司业绩考核、薪酬分配方案和基本工资制度； 4. 研究公司内部管理体制、组织机构设置与调整方案； 5. 研究公司重大改革方案和部署； 6. 审议通过公司重要规章制度； 7. 研究决定公司生产经营和管理中的重大问题； 8. 讨论公司年度工作报告，听取公司各部门的工作汇报； 9. 总经理认为应研究审议的其他问题。 （三）总经理办公会参加范围为：公司领导成员；根据会议议题，公司相关部门负责人参加。总经理主持会议；总经理办公会议出席人员为公司领导成员，列席会议人员为各部门负责人。 （四）总经理办公会议定事项形成《总经理办公会纪要》，由办公室根据会议记录起草，报董事长（总经理）签发。 （五）总经理办公会讨论的有关文件原则上会前要送达与会人员阅研。 （六）总经理办公会的材料、记录、纪要均为公司涉密文档，由办公室妥善保存，并于下一年度的二月底前归档。查阅会议材料、记录、纪要须经公司办公室主任批准。 二、公司周工作例会 （一）周工作例会 1、会议时间：时间为每周一（上午9：30）。 2、会议主持人：公司总经理，总经理若因公出差无法主持时，则由总经理助理或行政经理代行主持。 3、会议参加人：副总经理、总监、部门经理、主管。 4、列席人员：视需要可让其他有关人员出席。 5、会议内容： 5．1、分管领导进行工作汇报：分管领导总结汇报本部门上周工作进展情况及下周工作计划。 注：1、分管领导要针对本部门的工作进展情况作出评价，对工作中出现的问题提出处理意见办法。 2、提出未完成计划任务的详细原因说明，提出改进的方案及措施办法； 3、说明完成本周工作计划的前提条件和具体准备工作情况。 4、提出需要支持的困难供会议研究寻找具体解决办法 5．2、总经理根据部门提报计划，安排、布置本周工作任务，明确各项工作的具体承办人、完成时间及指导部门间相互配合。 6、会议记录人：总经理助理或行政经理。 6．1、公司周工作例会由行政部负责组织和记录，议定事项形成《公司领导工作例会会议纪要》，由总经理助理或行政部起草，经行政经理审核后，交各参会人员及法人、董事审阅后由经理签发。 三、部门例会 （一）部门例会，由各部门自行安排，或由各部门负责人根据工作需要决定，但必须服从公司统一安排，开会时间、参会人员等，不得与公司会议冲突。 （二）部门例会由各部门负责人主持，该部门全体员工参加。 （三）部门例会的主要内容是： 1、部门负责人传达公司会议精神，通报公司近期总体工作安排和面临的问题； 2、落实部门成员每周工作计划与上（月）周工作进展总结，督促工作按时完成，并布置下步工作任务。 2、部门工作有进展难度时，向相关配合部门提出协助请求，并集体讨论解决，使各项活动按照预期目标有序进行。 3、对涉及部门支持配合项目进度有一定影响的问题进行探讨，寻求解决问题的方法，追踪并改进日常管理工作。当不能达成共识时，报由上级领导裁决。 4、部门例会由部门负责人指定一名员工负责记录，会议记录应载明会议主持人、议题、发言概要、工作要点及时限要