会议及公文管理制度.docVIP

弘远益民 贵州弘远益民投资有限公司 会议及公文制度 （试行） 2012年6月制订 （机 密） 贵州弘远益民投资有限公司 发布 一．公司会议制度 公司应定时召开公司级的办公周例会、月例会和部门级办公月例会，可根据实际需要及时召开部门联席会议、各级专题会议、培训会、民主生活会、员工大会等。 例会级的会议须按规定的时间、规模组织召开。其它级别会议的召开须报请总经理批准，并严格控制会议规模。 会议类别 公司办公周例会是公司高层管理人员的行政例会，每周周一召开（与公司办公月例会在同一周时可省略）。由董事长或委托他人主持召开，公司部门经理以上人员及特别指定的人员参加。会议内容为传总公司和分公司的最新计划、决定、安排，通报上周例会会议决议的执行情况，宣布本次会议议题及工作安排，根据相关人员的工作汇报情况进行研究、讨论并做出相应决定。 公司办公月例会是公司管理骨干人员的业务例会，每月一次，月初由董事长主持召开公司部门副经理及以上人员、特别指定的人员参加，会前董事长需委派行政人事综合管理部向与会人员下发会议通知单（以电子邮件的形式）。会议内容为通报上月公司财务、经营工作中的重要事项和问题，提出本月业务工作的重点，讨论、决定和布置本月工作的具体内容。部门级办公月例会每月月初召开一次，召开时间以不影响日常工作进行为原则，各部门自行确定。会议由各部门负责人主持，本部门全体员工参加。内容为总结前期工作，布置本月工作任务，听取个人工作报告，解答疑问，指导工作、讨论等。 部门联席会议是由总经理或各职能部门经理发起召开的跨部门协调、协作专题会议。会议由管理部转发通知，并安排时间、地点。。不能出席会议者应先请假，同意后方有效， a.特殊往来文件资料； b.特殊财务资料； c.特殊业务资料。 4.2.机密文件，涉及公司的重大利益，知情范围仅限于公司领导及具体职能部门的文件资料。 a.经济合同、协议及合同执行情况资料； b.董事会资料； c.公司章程、合同； d.重要的工作会议资料； e.公司人事资料； f.公司员工薪酬、奖金、福利等资料； h.公司财务资料； j.公司对外商务活动中公司的对策。 4.3.秘密文件，涉及公司较大利益， a.各项经营管理资料，包括管理手册、CI手册、工作规范等； b.一般会议资料； c.公司内部管理制度。 4、普通文件，上述三项范围以外的一般性文件资料。 5.文件调用 5.1.调用秘密级文件，， 6.文件传阅 6.1.由行政人事综合管理部根据领导批示，负责按指定顺序协调文件内部的传阅过程，并做好传递登记。 6.2.文件传阅人必须注明岗位专业意见，不能只写“同意”二字。 6.3.文件传阅的时间要求 a.普通文件每人处不超过二天。 b.急件（绝密级、机密级、秘密级、普通级）每人处不超过5小时。 c.特急文件（绝密级、机密级、秘密级、普通级）每人处不超过3小时。 d.文件以电子邮件方式传阅时，按照以上要求办理。 7.文件销毁程序 7.1.销毁文件须填写《》，； 7.3.销毁文件须由二人执行。 8.以上制度解释权归贵州弘远益民投资有限公司行政人事综合管理部。 贵州弘远益民投资有限公司 二〇一二年六月