内蒙古包钢钢联股份有限公司2015年年股东大会资料-股票.PDF

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2015 年年度股东大会资料 （600010） 2016 年5 月 会 议 议 程 一、股东大会召开时间、地点 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 1、现场股东大会 会议时间：2016 年5 月26 日14 点整 地点：内蒙古包头市包钢宾馆会议室 2、网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2016 年5 月26 日 至2016 年5 月26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、股东大会召集人 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 三、股东大会与会人员 (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600010 包钢股份 2016/5/20 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 四、会议表决方式 现场投票和网络投票相结合。 五、会议提案 2 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 公司2015 年度董事会工作报告 √ 2 公司2015 年度监事会工作报告 √ 3 公司2015 年度报告（全文及摘要） √ 4 公司2015 年度利润分配预案 √ 5 公司2015 年度财务决算报告 √ 6 公司2016 年度财务预算报告 √ 7 关于公司2015 年关联交易执行情况及2016 年 √ 度日常关联交易预测的提案 8 公司2016 年生产经营计划 √ 9 公司2016 年度投资计划 √ 10 关于公司更换年审会计师事务所的提案 √ 11 关于公司申请银行综合授信的提案 √ 12 关于公司与包钢集团财务有限责任公司续签