岳安集团章程20160625.doc

岳安实业集团章程 第一章 总 则 第一条 本章程依据中华人民共和国有关法律、法规及《企业集团登记管理暂行规定》制定。本章程是岳安实业 集团（以下简称岳安集团）的运行准则。本章程的各项规定对集团的各成员单位都具有约束力。 第二条 本集团是通过横向经济联合发展起来的，以母公司为主体，通过经济与技术协作方式，以资产为纽带而共同组成的经济联合体。 第三条 集团注册登记名称： 岳安实业集团 简称： 岳安集团。 第四条 母公司注册登记名称： 山东岳安实业股份有限公司 。 第五条 母公司经营地点：山东省济南市东环国际D座2204 。 邮政编码： 。 第六条 母公司注册资金 550000万元。 第七条 集团依法注册登记，集团的合法权益和一切经营活动，受国家法律保护，任何机关、团体、个人不得侵犯或非法干涉。集团的各成员单位均为独立法人，依法享有民事权利和承担民事责任。 第八条 集团宗旨： 1、集团的定位:?组建特大规模的企业集团公司，在市场竞争中具有一定的话语权、议价能力，增强集团成员市场竞争能力，在资金、市场等方面提供有效的帮助。 ?集团目标:?充分发挥集团内部生态供应链业务合作，汇集多方资源，以提高企业自主创新能力和市场竞争能力，促使企业快速发展。 ?工作原则:服务、协调、创新、开放、务实、高效 第十三条 子公司： 产权关联公司： 非产权关联公司： （经集团管理委员会审查批准后可以加入） 协作成员： （经集团管理委员会审查批准后可以加入） 第三章 集团管理体制 第十四条 成立集团成员大会。集团成员大会由母公司、子公司和协作成员公司代表组成。 第十五条 集团成员大会每年召开一次，遇到特殊情况可提前或延期召开。集团成员大会由主席（总裁，下同）或主席指定的副主席主持召开，到会人数达到成员人数的二分之一以上方可举行，集团成员大会闭会期间由管理委员会代行其职能。 第十六条 集团成员大会行使下列职权： 听取和讨论集团的发展战略，中长期发展规划和年度计划，主席的工作报告和财务预决算，提出修改意见供管理委员会参考； 确定管理委员会主席的职务及管理委员会机构工作人员的待遇； 讨论、修改集团章程和规章制度及议事规则。 第十七条 集团成员大会议事规则： （一）成员大会召开前五日，秘书处应将会议通知及议事日程送达各成员企业； （二）成员大会由主席或主席指定的副副主席主持召开； 成员大会的主持人按照所定的议事日程逐项进行讨论，对需要表决的议案进行表决； （三）每个成员企业代表有一票表决权。 第四章 管理委员会 第十八条 集团协商议事机构为管理委员会，设主席一名，副主席 8 名。 第十九条 委员由各成员企业委派，每个类企业委派一名委员。委员任期三年，可连选连任。委员由各成员企业自行任免。 第二十条 委员应当遵守集团章程，忠实履行职务，维护集团整体利益，不得为委派单位争取不应有的特权与利益。 第二十一条 管理委员会协商、协调的内容与范围： （一）集团作为整体在资产经营、管理、生产经营活动中的重大措施、办法。 （二）集团成员之间在资产经营、管理、生产经营活动中的合作方式，合作内容。 （三）集团的近、中、远期发展计划，规划及方向。 （四）集团成员之间各层次协作、联系中产生矛盾与冲突的调解。 （五）集团整体形象的设计与推行。 第二十二条 管理委员会行使下列职权： 审议并批准会员的加入或退出集团的资格与条件。 负责协调各成员企业股权关系或各类协作关系。 （三）决定集团总体战略目标及战略实施步骤。 （四）审批并审议集团的年度财务预算方案，决算方案。 （五）决定集团的对外合作、分立、变更解散和清算事项作出决议。 （六）决定集团内部管理机构的设置或人员配备。 （七）根据集团发展需要，由主席提名聘请社会知名人士，为集团顾问。 （八）讨论、研究集团重大投资项目和技改项目。 （九）提名并决定集团秘书处秘书长人选。 （十）主席认为需要研究的其它重大问题。 第二十三条 管理委员会每半年至少召开一次会议，应当于会议召开十日以前通知全体委员，通知各委员时书面载明事由。 在下