股东大会通告-HKEXnews.DOC

股東週年大會通告 茲通告聯太工業有限公司（「本公司」）定於二零零零年九月二十八日星期四上午十時正在香港柴灣利眾街20號柴灣工業中心19樓B室舉行股東週年大會，以討論下列事項： 1. 省覽截至二零零零年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告書； 2. 重選退任之董事及釐定董事酬金； 3. 委聘核數師及授權董事會釐定其酬金； 4. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案（無論有否修訂）： Ａ. 「動議： (a) 在下文(c)段之限制下，全面及無條件批准董事會於有關期間（定義見下文）內，行使本公司一切權力以配發、發行及處置本公司股本中每股面值港幣0.10元之額外股份，以及訂立或授出或須行使此等權力之售股建議、協議及購股權； (b) 上文(a)段之批准須授權本公司董事會於有關期間內訂立或將或可能授出或須於有關期間屆滿後行使此等權力之售股建議、協議及購股權； (c) 本公司董事會依據上文(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發（不論其為根據購股權所配發與否）及發行之股本總面額（不包括因(i)配售股份（定義見下文）；(ii)根據本公司發行之認股權證或任何可轉換為本公司股份之證券之條款行使認購權或轉換權；或(iii)當時所採納以向本公司及/或其附屬公司之行政人員及/或僱員授出或發行本公司股份或可購買本公司股份之權利之購股權計劃或類似安排；或(iv)規定根據本公司之公司細則配發股份以代替就本公司股份派付之全部或部分股息之以股代息計劃或類似安排而進行者），不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面額之20%；上述之批准亦須受此數額限制；及 (d) 就本決議案而言： 「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列三者之較早日期止之期間： (i) 本公司下屆股東週年大會結束時； (ii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿；及 (iii) 本決議案所載授權在本公司股東大會上以普通決議案方式撤回或修訂之日期。 「配售股份」指向於某指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按照彼等當時所持股份之比例配售股份之建議，而該建議之接納期限乃由本公司董事會指定（惟本公司董事會可就零碎股份或因香港以外任何地域之法律或任何認可管制機構或證券交易所之規定所引致之任何限制或責任而必須或權宜取消彼等在此方面之權利或作出其他安排）。」 B. 「動議： (a) 在下文(c)段之限制下，全面及無條件批准本公司董事會於有關期間（定義見下文）內，行使本公司一切權力，以在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司證券可能上市而獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所，根據所有適用法例及聯交所證券上市規則或任何其他證券交易所之規定（經不時修訂者）購回本公司股本中每股面值港幣0.10元之股份； (b) 上文(a)段之批准須授權董事會代表本公司於有關期間內促使本公司按本公司董事會酌情決定之價格購回本公司股本中每股面值港幣0.10元之股份； (c) 本公司依據(a)段之批准於有關期間內可能購回之本公司股份之總面額，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面額之10%；上述之批准亦須受此數額限制；及 (d) 就本決議案而言： 「有關期間」指由本決議案通過之日至下列三者之較早日期止之期間： (i) 本公司下屆股東週年大會結束時； (ii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期間屆滿；及 (iii) 本決議案所載授權在本公司股東大會上以普通決議案方式撤回或修訂之日期。」 C. 「動議： 待召開本大會之通告第4項所載之A及B決議案通過後，本公司根據上文第4項所載B決議案購回之本公司股份總面額須附加於本公司董事會根據第4項所載A決議案可能配發或同意有條件或無條件配發之股份總面額，惟本公司購回之股份總數不得超過本決議案通過當日本公司己發行股本總面數之10%。」 承董事會命秘書黃良忠香港，二零零零年八月二十五日 註冊辦事處：Clarendon HouseChurch StreetHamilton HM 11Bermuda 香港主要辦事處：香港柴灣利眾街20號柴灣工業中心19樓B室 附註： 1. 凡有權出席大會及投票之股東，均有權委任一位或兩位代表代其出席及投票。所委任之代表毋須為本公司股東。 2. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明之有關副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送抵本公司在香港之主要營業地點，地址為香港柴灣利眾街20號柴灣工業中心19樓B室。 3. 本公司將於二零零零年九月二十五日至二零零零年九月二十八日止期