董事监事和高级管理人员-上海丰华集团.DOCVIP

上海(丰华)集团股份有限公司 600615 2009年年度报告  目录 一、重要提示 2 二、公司基本情况 2 三、会计数据和业务数据摘要 4 四、股本变动及股东情况 5 五、董事、监事和高级管理人员 10 六、公司治理结构 12 七、股东大会情况简介 16 八、董事会报告 16 九、监事会报告 21 十、重要事项 22 十一、财务会计报告 25 十二、备查文件目录 76 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席和授权委托出席董事会会议。公司董事陶林先生、张瑞萍女士分别委托董事苏宏金先生、李杰先生出席会议并行使表决权。 (三) 立信大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 王铁锋 主管会计工作负责人姓名 李卫 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李进 公司负责人王铁锋、主管会计工作负责人李卫及会计机构负责人（会计主管人员）李进声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海(丰华)集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 丰华股份 公司的法定英文名称 SHANGHAI FENGHWA GROUP CO., LTD 公司的法定英文名称缩写 SFH 公司法定代表人 王铁锋 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苏宏金 张国丰 联系地址 上海市浦东新区浦建路76号由由国际广场901室 上海市浦东新区浦建路76号由由国际广场901室 电话 021021 传真 021021 电子信箱 fenghaw600615@163.com gfzhang615@163.com (三) 基本情况简介 注册地址 上海市浦东新区浦建路76号由由国际广场901室 注册地址的邮政编码 200127 办公地址 上海市浦东新区浦建路76号由由国际广场901室 办公地址的邮政编码 200127 公司国际互联网网址 电子信箱 fenghaw600615@163.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 丰华股份 600615 ST丰华 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1992年6月6日 公司首次注册登记地点 上海市浦东新区东方路3601号 首次变更 公司变更注册登记日期 1992年7月17日 公司变更注册登记地点 上海市浦东新区东方路3601号 企业法人营业执照注册号 150074500 税务登记号码 310115132209367 组织机构代码7 二次变更 公司变更注册登记日期 1994年10月27日 公司变更注册登记地点 上海市浦东新区东方路3601号 企业法人营业执照注册号 150074500 税务登记号码 310115132209367 组织机构代码7 三次变更 公司变更注册登记日期 1999年4月17日 公司变更注册登记地点 上海市浦东新区东方路3601号 企业法人营业执照注册号 3100001000745 税务登记号码 310115132209367 组织机构代码7 四次变更 公司变更注册登记日期 2000年4月13日 公司变更注册登记地点 上海市浦东新区东方路3601号 企业法人营业执照注册号 3100001000745 税务登记号码 310115132209367 组织机构代码7 五次变更 公司变更注册登记日期 2001年11月19日 公司变更注册登记地点 上海市浦东新区东方路3601号 企业法人营业执照注册号 3100001000745 税务登记号码 310115132209367 组织机构代码7 六次变更 公司变更注册登记日期 2005年8月8日 公司变更注册登记地点 上海市浦东新区东方路3601号 企业法人营业执照注册号 3100001000745 税务登记号码 310115132209367 组织机构代码 13220936