传销犯罪浅析及防控策略研究.doc

中央广播电视大学人才培养模式改革和开放教育试点专业专科毕业论文 魏建军 学　　校： 学　　号：： 2011摘要 3 一、传销犯罪活动的现状 4 二、传销犯罪的危害 5 三、传销犯罪屡禁不绝的原因分析 6 四、我国传销犯罪的立法缺陷 7 五、传销罪的立法完善 8 六、防控对策分析 9 七、总结 11 参考文献 11 摘要 自上世纪9O年代以来，传销在我国逐渐盛行，现已发展为“经济邪教”，对社会安定构成严重威胁。虽然近年来政府在打击传销违法犯罪方面做了大量工作和艰苦努力，但是打击处理的效果并不尽如人意，传销活动猖獗泛滥的势头并没有得到有效遏制。仔细审视这种趋势，传销犯罪久治不绝的原因可能有传销活动自身的迷惑性、不断地“更新换代”逃避打击外，防控对策的不力也是其久治不绝的重要原因。因此，本文对传销犯罪在现阶段未得到有效治理的原因进行分析的基础上，提出有效地防控对策也是十分重要的。本文也将遵循这样的“分析问题—解决问题”的思路，先对传销犯罪猖獗的原因加以分析，并在此基础上提出相应对策。 关键词：传销犯罪 传销组织 原因 防控对策 立法完善 传销，依据2005年8月23日国务院公布的《禁止传销条例》(自2005年11月1目起施行)第二条，是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益．扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。 随着我国经济的对外开放，我国经建设取得了令人瞩目的成就，但西方一些违法犯罪行为也开始渗透到我国，传销组织便是由此而传人我国。传销刚开始在我国沿海地区蔓延，现在除了西藏地区，我国大部分省市都有传销组织犯罪。近年来，随着经济体制改革的不断推进和资金市场的不断活跃，传销正在呈愈演愈烈之势，不但破坏了正常的市场经济秩序，而且严重损害了人民群众的切身利益，已经成为影响社会稳定的一大毒瘤。对此，必须高度重视和不断加强对此类犯罪活动的研究，以增强预防、控制和处置能力。 一、传销犯罪活动的现状 （1）发案高、案值大、涉案人数多，危害严重 近年来，传销犯罪始终呈高发态势，个案案值之大，犯罪人数之多，涉及地域之广，造成危害之严重，已经远远超出了人们所预料的程度，尤其是在网络传销犯罪案件中，有的案值高达数亿甚至数十亿元，参与人员高达数十万人，涉及全国大部分省、自治区、直辖市，不仅严重扰乱市场经济秩序，侵害广大人民群众的切身利益，而且直接影响社会稳定。 （2）花样翻新，对象特定，手法隐蔽 当前传销活动已从原有的“传商品” 转变为“传人头”，即过去传的是保健品、化妆品、食品和药品，现在直接传特殊群体的人员，参加者依靠不断地发展下线、壮大下线队伍来获取利润。同时，随着对传销犯罪打击力度的不断加大，一些传销组织者发展对象开始特定化，不再盲目地发展下线，而是根据实际情况有针对性地发展，有的专门发展下岗工人；有的专门发展在校大学生；有的只发展本地区城郊结合部文化层次较低的人员。另外，传销培训也从固定场所上大课转变为“地下秘密活动”，组织者借用宾馆、饭店、商务楼或单独租房作为培训基地，上小课，上一课换一个地方，打游击战，以逃避检查。 （3）参与人员趋于低龄化 据某省公安厅经侦总队调查，该省参与传销人员90％以上是16至30岁的年轻人，他们等价交换意识、契约意识淡薄，对传销了解不多，极易被迷惑，一旦身陷其中被骗后，就抱着把本钱骗回来的心态继续从事传销活动。不法分子利用大学生和复员转业军人就业压力诱骗他们参与传销。 （4）被骗人员大多是社会弱势群体 下岗工人、农民工、城市无业者在被骗群体中占有很大比例，受骗后这些社 会弱势群体的处境更加艰难。特别是农民工，大量涌入城市，由于缺乏专业世技能，加之社会就业岗位不足，很容易被传销犯罪分子的花言巧语所蒙骗，成为传销组织者的摇钱树。 （5）网络传销呈多发性 网络传销，是以互联网为载体，以网民为传销对象，以谋取暴利为目的，建立起的金字塔式的多层次营销渠道。其特点是传销方式网络化、传销手段便捷化、传销商品虚拟化、传销范围国际化等。随着我国电子商务的蓬勃发展，境内外不法分子披上“电子商务”的合法外衣，打出“网络致富”的虚假招牌，利用网络大肆进行传销活动且呈愈演愈烈之势。这类传销摆脱了对传销活动场所的依赖，普遍采用了网上加密技术，通过银行划转往来资金，使传销活动的隐蔽性更强。 （6）传销活动出现暴力倾向 体现在两个方面：一是传销组织者对下线的暴力控制；二是传销参与者暴力抗拒检查。由此时常引发非法拘禁、故意伤害等刑事塞件。 二、传销犯罪的危害 （1）严重扰乱了社会主义市场经济秩序 非法传销人员无任何销售许可证，产品多为伪劣假冒或三无产品，价值一般为几元或十几元，在传销过程中价