泰山玻璃纤维有限公司17年第一期短期融资券法律意见书.pdfVIP

关于泰山玻璃纤维有限公司发行2017年度第一期短期融资券的法律意见书 目 录 特别声明 正文 一、本期发行的发行主体 二、本次备案发行的程序 三、本次备案发行的发行文件及相关机构 四、与本次备案发行有关的重大法律事项及潜在法律风险 五、总体结论性意见 2 关于泰山玻璃纤维有限公司发行2017年度第一期短期融资券的法律意见书 山东圣卓恒律师事务所关于泰山玻璃纤维有限公司 发行2017年度第一期短期融资券的法律意见书 泰山玻璃纤维有限公司： 山东圣卓恒律师事务所（下称“本所”）接受泰山玻璃纤维有限 公司（下称“发行人”、“公司”）的委托，担任发行人发行2017 年度第一期短期融资券（下称“本期发行”）的特聘专项法律顾问， 就本次备案发行事宜出具本法律意见书。 特别声明 1、本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（下称“《管 理办法》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照中国银行 间市场交易商协会（下称“交易商协会”）颁布的《银行间债券市场 非金融企业短期融资券业务指引》、《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具募集说明书指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具信息披露规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 中介服务规则》和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注 册规则》（以下合称“规则指引”）以及律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。 2、本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实 和我国现行法律、法规和规则指引发表法律意见；本所律师认定某些 3 关于泰山玻璃纤维有限公司发行2017年度第一期短期融资券的法律意见书 事项是否合法有效，是以该等事项发生之时所应适用的法律、法规和 规范性文件为依据，同时充分考虑政府有关主管部门给予的有关批 准、确认；本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用 原则，对本次注册发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证法 律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 3、本所同意将本法律意见书作为本次备案必备的法律文件，随 同其他材料一同报送；本所同意将本法律意见书作为公开披露文件， 并承担相应的法律责任。 4、本所律师出具本法律意见书依赖于发行人已向本所律师提供 了一切应予提供的文件资料，且发行人已向本所律师承诺：（1）保 证如实提供本次发行所必需的一切原始书面材料、副本材料和口头陈 述等，并保证其真实、准确、完整、有效；（2）保证所提供的有关 文件上的印章和签字真实、有效，保证所提供的有关文件的复印件、 扫描件均与原件一致；（3）保证所提供的一切资料均不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿承担与此相关的一切法律责任。 5、对于出具本法律意见书至关重要而又无独立证据支持的事实， 本所律师依赖于有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明 文件或口头陈述。 6、本所律师仅就发行人本次备案发行所涉及的法律问题进行核 查，不对有关会计审计、信用评级（包括但不限于偿债能力、流动性 等）等专业事项发表意见。本法律意见书中涉及会计审计、信用评级 4 关于泰山玻璃纤维有限公司发行2017年度第一期短期融资券的法律意见书 等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的文件引述，并不意味着 本所律师对该等内容的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。 正文 一、本期发行的发行主体 （一）发行人具有法人资格 本所律师核查了发行人目前持有的山东省工商行政管理局颁发 的最新《营业执照》（注册号：370000018070819）。该执照显示， 发行人的企业名称为泰山玻璃纤维有限公司，住所为山东省泰安市经 济开发区，办公地址：山东省泰安市经济开发区泰玻大街1号，法定 代表人为唐志尧，注册资本为人民币3,214,745,873.07元，实收资 本：3,214,745