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北京四方继保自动化股份有限公司 2016 年度股东大会会议资料 二零一七年四月 目录 北京四方继保自动化股份有限公司2016 年度股东大会会议议程 2 北京四方继保自动化股份有限公司2016 年度股东大会会议须知 4 议案一 关于公司2016 年度董事会工作报告的议案 5 议案二 关于公司2016 年度监事会工作报告的议案 22 议案三 关于公司2016 年度财务决算报告的议案 25 议案四 关于公司2017 年度财务预算报告的议案 28 议案五 关于公司2016 年度利润分配方案的议案 30 议案六 关于公司2016 年年度报告及其摘要的议案 31 议案七 关于确认公司董事2016 年度薪酬的议案 32 议案八 关于公司董事2017 年度薪酬标准的议案 33 议案九 关于确认公司监事2016 年度薪酬的议案 34 议案十 关于公司监事2017 年度薪酬标准的议案 35 议案十一 关于续聘公司2017 年度审计机构的议案 36 议案十二 关于修订《北京四方继保自动化股份有限公司章程》的议案 37 议案十三 关于修订《北京四方继保自动化股份有限公司董事会议事规则》的议案 41 北京四方继保自动化股份有限公司独立董事2016 年度述职报告 43 1 北京四方继保自动化股份有限公司 2016 年度股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交 易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2017年4月20 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2017年4月20 日的 9:15-15:00。 现场会议时间：2017年4月20 日下午13 ：30 现场会议地点：公司一楼报告厅（北京市海淀区上地四街九号四方大厦） 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长张伟峰先生 现场会议议程： 一、主持人宣布大会开始，并宣布出席本次现场股东大会的股东（含股东代表）人数、 代表股份数额及占公司股本总额的比例。 二、大会推选监票人和计票人。 三、宣读并审议以下议案： 1、《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》； 2 、《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》； 4 、《关于公司2017 年度财务预算报告的议案》； 5、《关于公司2016 年度利润分配方案的议案》； 6、《关于公司2016 年年度报告及其摘要的议案》； 7、《关于确认公司董事2016 年度薪酬的议案》； 8、《关于公司董事2017 年度薪酬标准的议案》； 9、《关于确认公司监事2016 年度薪酬的议案》； 10、《关于公司监事2017 年度薪酬标准的议案》； 11、《关于公司续聘2017 年度审计机构的议案》； 12、《关于修订〈北京四方继保自动化股份有限公司章程〉的议案》； 2 13、《关于修订〈北京四方继保自动化股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。 四、听取独立董事宣读2016年度述职报告。 五、股东或股东代表发言和提问（如有），公司相关负责人员回答提问（如有）。 六、与会股东和股东代表对各项议案进行投票表决。 七、股东现场投票结束后，由计票人在监票人的监督下进行计票并统计投票结果。网络 投票结束后，通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果。 八、宣读股东大会决议。 九、律师宣读见证意见。 十、主持人宣布2016 年度股东大会现场会议结束。 3 北京四方继保自动化股份有限公司 2016 年度股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2016年度