关于子公司提供管理咨询服务的公告-鹏起科技发展股份有限公司.PDF

股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立B 股 编号：临20 16—087 上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 关于子公司提供管理咨询服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  交易内容：洛阳鹏起实业有限公司为深圳市乾通汇鑫投资合伙（有限合 伙）提供综合性的军工业务专业咨询服务；  本次交易需提交股东大会的审议。 一、交易概述 （一）交易基本情况 鉴于深圳市乾通汇鑫投资合伙（有限合伙） （以下简称 “乾通汇鑫”）已 与洛阳鹏起实业有限公司 （以下简称“鹏起实业”）之控股股东上海鼎立科技发 展（集团）股份有限公司（以下简称“鼎立股份”）就转让鼎立股份下属胶带业 务、农机业务相关企业股权及附属资产事宜签署了《上海鼎立科技发展（集团） 股份有限公司与深圳市乾通汇鑫投资合伙（有限合伙）、上海胶带淮安实业有限 公司关于上海胶带橡胶有限公司、上海胶带投资管理有限公司之股权、资产转让 协议》及《上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司与深圳市乾通汇鑫投资合伙 （有限合伙）关于江苏清拖农业装备有限公司之股权转让协议》。 为了配合乾通汇鑫自鼎立股份受让的胶带业务、农机业务相关企业进行军工 业务拓展与转型，乾通汇鑫需要鹏起实业为其提供军工业务相关的专业管理咨询 服务。2016 年11 月3 日，鹏起实业与深圳市乾通汇鑫投资合伙（有限合伙）（以 下简称 “乾通汇鑫”）签署了 《管理咨询服务协议书》。 （二）本次交易已于2016 年 11 月3 日获公司九届七次董事会审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 （三）本次交易事项不属于重大资产重组事项。 （四）本次交易不涉及关联交易。 二、交易对方介绍 （一）乾通汇鑫基本情况 深圳市乾通汇鑫投资合伙（有限合伙）成立于2016 年 11 月2 日，执行事 务合伙人是黄天龙，经营场所是深圳市龙岗区布吉街道甘李路3 号恒特美科技大 厦103，主体类型是有限合伙。 （二）乾通汇鑫执行事务合伙人黄天龙基本情况 黄天龙，金融学硕士。历任平安信托投融资经理、恒富金融有限公司总裁、目 前任职天玑财富管理有限公司总裁，同时为汇梦互联网金融服务公司创始人兼 CEO 。拥有 超过十年的金融从业经验。 乾通汇鑫及其执行事务合伙人与本公司无关联关系。 三、交易协议的主要内容 为了配合乾通汇鑫进行企业转型，鹏起实业为其提供综合性的军工业务的专 业管理咨询服务。双方本着平等互利和诚实信用的原则，在协商一致的基础上， 签署 《管理咨询服务协议书》，具体内容如下： （一）协议签署方： 甲方：深圳市乾通汇鑫投资合伙（有限合伙） 乙方：洛阳鹏起实业有限公司 （二）交易价款 1、甲方支付乙方的费用按照服务对象军工业务销售收入的5%计算，每年 结算一次。 2、乙方在履行本协议过程中因进行实地调研等工作而发生的费用，由甲 方负担。 （三）服务内容 甲方聘请乙方作为甲方提供军工领域内的资质申请、产品技术、企业管理及 相关市场方面的综合性咨询顾问。乙方接受甲方聘请，提供综合性的专业管理咨 询服务。乙方服务对象包括甲方本次自鼎立股份受让的胶带业务、农机业务相关 企业，以及甲方及甲方下属企业后续出资设立的胶带业务、农机业务相关企业。 乙方为甲方提供综合性的军工业务的专业管理咨询服务的内容，包括但不限 于： 1、协助甲方制定军工业务的经营规划和发展战略； 2、协助甲方制订军工业务的产品技术引进、研发等计划； 3、协助甲方制订军工业务的生产计划及生产制度； 4、协助甲方军工产品的市场拓展计划，在可能的条件下帮助甲方选择有利 于企业发展的合作对象； 5、为甲方军工业务方面的选聘市场、生产及研发的管理人员； 6、为甲方军工业务的提供相关资质的政策咨询及辅导； （四）生效条件和期限 1、本协议经双方加盖公司公章、法定代表人签字，并经鼎立股份董事会、 股东大会批准后生效。 2、本协议期间为36 个月，到期后经双方协商一致，可以延长。