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中体产业集团股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料 会议时间：现场会议召开时间：2016 年5 月6 日（星期五）14:00 网络投票时间：2016 年5 月6 日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。 现场会议召开地点：北京市朝阳门外大街225 号公司本部二楼会议室 股权登记日：2016 年4 月29 日 会议议程： 一、宣布会议开始； 二、宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数； 三、审议会议议案： 1、审议：《2015 年董事会工作报告》 2 、审议：《2015 年监事会工作报告》 3、审议：《2015 年经审计的财务报告》 4 、审议：《公司2015 年度利润分配方案》 5、审议：《2015 年度独立董事述职报告》 6、审议：《2015 年年度报告》及《摘要》 7、审议：《关于续聘公司审计机构的议案》 8、审议：《关于选举王慧女士为独立董事的议案》 四、表决； 五、统计表决结果； 六、宣布表决结果； 七、出具法律意见书； 八、宣布会议结束。 二○一六年四月二十八日 1 中体产业集团股份有限公司第十九次股东大会（2015 年年会）会议文件之一 2015 年董事会工作报告 一、管理层讨论与分析 （一）2015 年经营业绩与分析 2015 年，公司实现营业收入 8.51 亿元，归属于上市公司股东净利润为 7,759.21 万元。其中体育相关业务实现营业收入6.55 亿元，较上年6.18 亿元 增长了6%，体育相关业务收入在全部营业收入中占比由2014 年的54.08%提高到 2015 年的77.58%。公司按照发展体育产业的战略目标，深耕细作，稳中求进， 不断做强做大，保持行业领先地位。 2015 年随着地产行业的整体环境变化，公司房地产板块业务呈总体下行态 势。公司继续坚持调整结构，去化库存，适时处置房地产相关资产，及时收缩战 线，降低了房地产业务下滑对公司的影响。 （二）深耕体育产业，促进业务稳中求进 1、赛事管理及运营 公司赛事管理及运营业务是公司核心业务之一，实现营收2.20 亿元，比2014 年的 1.92 亿元增长 15%。公司秉以匠心深度发掘核心赛事资源，全面提升核心 赛事 IP 价值，积极响应国家部署，推动专业赛事发展，打造有水平、有规模、 有吸引力的国际性精品赛事。“北京马拉松赛”2015 年度正式开启中国马拉松全 程马拉松新时代，达到国内顶尖水平，在中国体育界年度评选活动中获得“大众 体育精神奖”。公司还不断获取新资源，承办2015 海口国际沙滩马拉松赛，参与 2016 年武汉马拉松赛事。“环中国国际公路自行车赛”是国内规模最大、水平最 高的国际自行车赛事，2015 年为落实全民健身战略，不断增加衍生赛事，拓展 了环中国骑行联盟、环中国嘉年华等活动。“美巡中国赛”作为公司承办的美巡 赛亚洲地区唯一核心赛事，已成为中国职业高尔夫选手参与国际高水平专业比赛 并走向国际重大专业赛事的重要通道。 2、体育场馆运营管理 公司体育场馆运营管理业务是公司另一项核心业务，实现营收10,258 万元， 比2014 年的 7,397 万元增长 39%。公司已在全国范围内负责运营佛山、九江、 2 青海、合肥等多个场馆，承接或自办赛事活动逾460 场，直接服务人群超过260 万人次，有效拉动了人均体育场地占有面积的提高和民众参与体育健身活动的热 情。公司多年探索的体育场馆委托经营管理以及注重服务内容提供的运营模式， 自觉践行了体育产业拉动内需、实现国家战略的企业社会责任。公司努力提高场 馆运营水平，增强管理效率，向信