哈药集团股份有限公司2014年报告.pdf

2014 年年度报告 公司代码：600664 公司简称：哈药股份 哈药集团股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张利君、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）刘波声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司 2014 年度母公司实现净利润 276,039,780.11 元，依照《公司法》和《公司章程》规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余 公积27,603,978.01 元，加上年初未分配利润2,112,062,720.80 元，扣除2014 年已分配现金股 利 126,553,897.07 元，2014 年可供分配利润为2,233,944,625.83 元。鉴于公司利润实现情况及 公司未来发展需要，为保证公司生产运营所需的现金流充裕，降低公司因外部融资产生的成本， 经公司董事会研究，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本预案尚需提交公 司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本公司2014 年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 119 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项20 第六节 股份变动及股东情况25 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况29 第八节 公司治理36 第九节 内部控制39 第十节 财务报告40 第十一节 备查文件目录 119 2 / 119 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 哈药股份、本公司、公司 指 哈药集团股份有限公司 哈药集团 指 哈药集团有限公司，为本公司控股股东 指 哈药集团三精制药股份有限公司，为本公司控股子公司，为 三精制药 上海证券交易所上市公司，股票简称“三精制药”，股票代 码“600829” 生物工程公司 指 哈药集团生物工程有限公司，为本公司全资子公司 《公司章程》 指 《哈药集团股份有限公司章程》