美年大健康产业控股股份有限公司 关于购买上海大象医学科技.PDFVIP

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2018-038 美年大健康产业控股股份有限公司 关于购买上海大象医学科技有限公司部分股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“美年健康”或“甲方”） 拟与上海大象医疗健康科技有限公司（以下简称“大象医生”或“乙方”）签署《上 海大象医学科技有限公司（以下简称“大象影像”或“目标公司”）投资合作协议》， 以人民币0 元购买大象医生所持有的大象影像51% 的股权，再按照《大象影像公 司章程》完成人民币510 万元的出资义务。 鉴于交易对方大象医生为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》的相关规定，大象医生为公司关联方，本次交易构成 关联交易。但不构成 《上市公司重大资产重组管理办理》规定的重大资产重组， 无需经有关部门批准。 2018 年3 月21 日，公司第六届董事会第三十八次（临时）会议审议通过了 《关于购买上海大象医学科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》，关联董事 俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生已回避表决。独立董事就本次关联交易发表了 事前认可意见及独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避 表决。 一、关联方基本情况 企业名称：上海大象医疗健康科技有限公司 住所：上海市静安区灵石路697 号9 幢303 室 注册资本：人民币1,000 万元 法定代表人：俞熔 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期：2015 年9 月18 日 1 经营范围：在医疗健康科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术 服务，健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）。 （依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 大象医生股权结构： 序号 股东姓名 持股比例 1 冯阳 1.5% 2 徐可 2% 3 苟正猛 3% 4 俞熔 7% 5 李文罡 1.5% 6 陈晓阳 3% 7 上海天亿资产管理有限公司 65% 8 上海聚像投资中心 （有限合伙） 17% 合计 100% 与公司的关系：大象医生为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，为公司关 联法人。 二、投资标的基本情况 企业名称：上海大象医学科技有限公司 住所：上海市静安区灵石路697 号13 幢110-114 室 注册资本：人民币1,000 万元 法定代表人：苟正猛 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2018 年1 月25 日 经营范围：从