成都泰合健康科技集团股份有限公司 二〇一七年年度股东大会.PDFVIP

证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2018-021 成都泰合健康科技集团股份有限公司 二〇一七年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案。 2 、本次股东大会无变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2018 年3 月27 日下午2:30 开始 （2 ）网络投票时间：2018 年3 月26 日至2018 年3 月27 日。其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为：2018 年3 月27 日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018 年3 月26 日15:00 至2018 年3 月27 日15:00 期间的任意时间。 2 、现场会议地点：成都市高新西区蜀新大道1168 号科研综合楼一楼多功能厅 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 4 、召集人：董事会 5、主持人：董事长王仁果先生 成都泰合健康科技集团股份有限公司二〇一七年年度股东大会符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司总股本431,021,374 股，出席会议的股东及股 东授权委托代表5 人，代表股份93,308,090 股，占公司总股本的21.6481% 。其中，出席现场 会议的股东及股东授权委托代表3 人，代表股份78,207,090 股，占公司总股本的 18.1446%； 通过网络投票出席会议的股东2 人，代表股份15,101,000 股，占公司总股本的3.5035% 。出席 本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。 二、提案审议表决情况 会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过以下提案： （一）议案表决具体情况 1、审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017 年度董事会工作报告》 同意 反对 弃权 股数（股） 比例（% ） 股数（股） 比例（% ） 股数（股） 比例（% ） 与会全体股东 93,307,090 99.9989 0 0 1,000 0.0011 2 、审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017 年度监事会工作报告》 同意 反对 弃权 股数（股） 比例（% ） 股数（股） 比例（% ） 股数（股） 比例（% ） 与会全体股东 93,307,090 99.9989 0 0 1,000 0.0011 3、审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017 年度财务决算及2018 年预算工 作报告》 同意 反对 弃权 股数（股） 比例（% ） 股数（股） 比例（% ） 股数（股） 比例（% ） 与会全体股东 93,307,090 99.9989 0 0 1,000 0.0011 4 、审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2017 年度利润分配预案》 同意 反对 弃权 股数（股） 比例（% ） 股数（股） 比例（% ） 股数（股） 比例（% ）