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上海海鸟企业发展股份有限公司 二00二年年度报告 二00 三年一月 重 要 提 示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事长唐海根先生、主管会计工作负责人总会 计师沈洪秀先生、会计机构负责人财务经理王春根先生声 明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 1 目录 第一章 公司基本情况简介 3 第二章 会计数据和业务数据摘要4 第三章 股本变动及股东情况6 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况8 第五章 公司治理结构10 第六章 股东大会情况简介12 第七章 董事会报告14 第八章 监事会报告23 第九章 重要事项24 第十章 财务报告27 第十一章 备查文件目录54 2 第一章 公司基本情况简介 一、公司名称： 中文：上海海鸟企业发展股份有限公司 英文：SHANGHAIH ，LTD. 二、公司法定代表人：唐海根 三、公司董事会秘书：吴裕芹 联系地址：上海市江宁路188号13楼 电话：(021 传真：(021 四、公司注册地址：上海市余姚路317号 邮政编码：200042 办公地址：上海市江宁路188号13楼 邮政编码：200041 电子信箱：albatrob@ 五、公司指定信息披露报刊：上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司本部 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：海鸟发展 股票代码：600634 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年7 月6 日 首次注册地点：上海市延安中路424 弄35 号 公司变更注册登记日期：1999 年8 月19 日 变更注册地点：上海市余姚路317 号 企业法人营业执照注册号：企股沪总字第019007 号 （市局） 税务登记号码：310106607218751 公司聘请的会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：上海市威海路755号文新报业大厦20楼 3 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据(金额单位:元) 1、利润总额： 51,889,650.64 2、净利润: 25,705,160.04 3、*扣除非经常性损益的净利润: 25,694,615.85 4、主营业务利润: 64,792,474.09 5、其他业务利润: 53,264.01 6、营业利润: 56,141,517.99 7、投资收益: -4,267,604.95 8、补贴收入: 0 9、营业外收支净额: 15,73