江苏江淮动力股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告.pdf

证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2012-058 江苏江淮动力股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012 年11 月28 日以书面方式发出关于召开公司第六届董事会第一次会议的通知，并于2012 年 11 月30 日上午在公司二楼会议室召开了此次会议。本次会议由董事胡尔广先生 主持，应出席董事7 人，实际亲自出席董事7 人。会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式通过了 以下议案： 一、审议通过 《关于选举公司董事长的议案》； 选举胡尔广先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过 《关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案》； 公司第六届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，任 期与本届董事会一致，各专门委员会主任及组成成员如下： 战略委员会：胡尔广（主任）、王志成、崔卓敏、蔡柏良、李加超 审计委员会：谭德旺（主任）、蔡柏良、王乃强 提名委员会：胡尔广（主任）、蔡柏良、李加超 薪酬与考核委员会：李加超（主任）、谭德旺、王志成 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 经董事长提名，聘任王乃强先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 经董事长提名，聘任王志成先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。 1 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 五、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。 经总经理提名，聘任王乃强先生、柳京屏先生、丁洪春先生、陈忠卫先生、 李强先生、陈卫锋先生、卞明先生为公司副总经理，聘任冯永勇先生为公司财务 总监，任期与本届董事会一致。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 江苏江淮动力股份有限公司董事会 二〇一二年十二月一日 附：公司高级管理人员简历 胡尔广：男，1941年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，历任西南汽 车厂副厂长、总经济师，重庆市迪马实业股份有限公司总经理、董事长，本公司 常务副总经理、总经理，现任江苏江动集团有限公司董事兼党委书记、本公司董 事长。 截至目前，胡尔广先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。 王志成：男，1974年出生，中国国籍，本科学历，历任本公司质检部副经理、 经理、质量中心副主任、采购中心主任、副总经理，期间兼任盐城市江动汽油机 制造有限公司总经理，现任本公司董事、总经理。 截至目前，王志成先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。 王乃强：男，1966年出生，中国国籍，本科学历，高级经济师，历任本公司 证券部主任、总经理助理，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。 截至目前，王乃强先生持有30,661股本公司股份，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 柳京屏：男，1974年出生，中国国籍，有境外永久居留权，管理学硕士，历 2 任上海联合非晶材料有限公司人力资源经理、人力资源总监，湖南山河智能装备 股份有限公司人力资源总监，现任本公司副总经理兼人力资源总监。 截至目前，柳京屏先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。 丁洪春：男，1974年出生，中国国籍，本科学历，历任本公司技术中心工程 师、项目经理、产品研究