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丽珠医药集团股份有限公司
2012
2012
度报告
2013 03
2013 03
0033月
丽珠医药集团股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人朱保国先生、主管会计工作负责人安宁先生及会计机构负责人
司燕霞女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
罗晓松 独立董事 出差 杨斌
2012 12 31
2012 12 31
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1122月 3311日的公
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司总股本为基数，向全体股东每 1100股派发现金红利 55元（含税），不送红股，
不以公积金转增股本。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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丽珠医药集团股份有限公司 2012 年度报告全文
目录
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第一节 重要提示、目录和释义11
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第二节 公司简介55
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