关于增加2012年年股东大会临时提案的公告-中国建筑.PDFVIP

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2013-2 1 关于增加2012 年年度股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 本公司于 2013 年 4 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站发布了《中国建筑关于召开2012 年年度股 东大会的通知》（公告编号：2013-17），定于2013 年 5 月 31 日召开公司2012 年 年度股东大会。 近日，《中国建筑股份有限公司 A 股限制性股票计划（修订草案）》（简称“限 制性股票计划”），已经国务院国有资产监督管理委员会审批同意和中国证券监督 管理委员会备案无异议。根据公司控股股东中国建筑工程总公司书面提议，公司 董事会同意将该限制性股票计划作为临时提案，提交2012 年年度股东大会审议。 该议案已经公司第一届董事会第 56 次会议、第一届监事会第28 次会议审议 通过，并经公司独立董事发表独立意见，于2013 年4 月22 日在指定披露媒体《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上 公告。该议案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范 围，提案程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。 该议案的具体内容详见本公司同步公告的2012 年年度股东大会会议资料。 增加该议案后，需提交公司2012 年年度股东大会审议的事项如下： 1 序号 提议内容 是否为特别 决议事项 1 中国建筑股份有限公司2012 年度董事会工作报告 否 2 中国建筑股份有限公司2012 年独立董事年度报告 否 3 中国建筑股份有限公司2012 年度监事会工作报告 否 4 中国建筑股份有限公司2012 年度财务决算报告 否 5 中国建筑股份有限公司2012 年度利润分配方案 否 6 中国建筑股份有限公司2012 年度报告 否 7 中国建筑股份有限公司2013 年度财务预算报告 否 8 中国建筑股份有限公司2013 年度投资预算报告 否 关于续聘中国建筑股份有限公司 2013 年度财务报告审计机构 9 否 的议案 关于续聘中国建筑股份有限公司 2013 年度内部控制审计机构 10 否 的议案 11 关于中国建筑股份有限公司2013 年度日常关联交易的预案 否 12 关于中国建筑股份有限公司2013 年度拟新增担保额度的议案