蓝星化工新材料股份有限公司 2012 年年度股东大会会议议程.PDFVIP

蓝星化工新材料股份有限公司2012 年年度股东大会资料 蓝星化工新材料股份有限公司 2012 年年度股东大会会议议程 时间：2013 年5 月8 日上午9：30 地点：北京市朝阳区北三环东路19 号蓝星大厦会议室 主持：董事长陆晓宝先生 （拟定） 一、蓝星新材董事长陆晓宝先生宣布会议开始并致欢迎辞 二、蓝星新材董事会秘书冯新华先生宣读投票表决办法及注意事项 三、会议通过监票人、计票人名单 四、股东阅读和审议相关议案 五、股东交流，董事回答股东提问 六、股东投票表决 七、宣布投票表决结果 八、见证律师宣读法律意见书 九、宣读大会会议决议 十、主持人宣布会议结束 1 蓝星化工新材料股份有限公司2012 年年度股东大会资料 会议投票表决办法及注意事项 １、本次股东大会将通过议案共8 项，均为普通议案。根据《公司法》 和《公司章程》的规定，普通议案应由出席本次大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的二分之一以上通过。 2、本次股东大会所有议案均采取记名方式投票，表决程序及注意事项 有： １）参加本次议案审议的，为2013 年 4 月26 日上海证券交易所交易 结束时，中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的法人股股东和社会 公众股股东。 ２）拟出席现场会议的股东请于2013年5 月3 日（9:00 至12:00，14:00 至17:00 ）到北京市朝阳区北土城西路9 号蓝星大厦六楼公司证券处办理登 记手续，异地股东可通过传真方式进行登记。 ３）请各位股东在表决票上签名，表决票将按照持股数确定表决权。 ４）议案宣读后与会股东可向会议主持人申请提出自己的质询意见。 公司董事、监事或议案宣读人做出答复和解释后，股东将履行自己的权利， 行使表决权。 ５）对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或议案宣读人有权 不回答。 6 ）待会议审议结束后，按投票的有效股数统计表决结果。 7 ）会议指派一名监事，选派二名股东清点表决票数、并当场公布表决 结果。 8 ）本次由北京金洋律师事务所对表决结果和会议议程进行见证，并宣 读法律意见书。 2 蓝星化工新材料股份有限公司2012 年年度股东大会资料 议案一 关于2012年度董事会工作报告的议案 内容详见公司年报第四节相关内容 请各位股东审议 议案二 关于2012年度报告及年度报告摘要的议案 内容详见公司年报 请各位股东审议 议案三 关于2012年度财务决算的议案 内容详见公司年报第三节相关内容 请各位股东审议 议案四 关于关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案； 普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告出具了标准无保留意 见的审计报告。经审计，本公司2012年度实现归属于母公司股东的净利润为 -1,039,255,719.49元，以前年度未分配利润419,353,404.97元，本年度可供分配利润为 -619,902,314.52元。结合公司实际情况，提议2012年度公司不进行利润分配，也不进行 资本公积金转增股本。 请各位股东审议 议案五 关于2012 年度监事会工作报告的议案； 3 蓝星化工新材料股份有限公司2012 年年度股东大会资料 请各位股东审议 议案六 关于公司与中国化工集团公司日常关联交易的议案； 公司参照2012年与中国化工集团公司及其所属企业日常关联交易的发生情况，并结 合公司2013年的计划，决定与中国化工集团公司（以下简称“化工集团”）继签《经营服 务协议》。详见《蓝星化工新材料股份有限公司日常关联交易公告》 信息披露网站：上海证券交易所网站。 该项议案为关联议案，关联股东回避表决。 请各位股东审议 议案七 关于为全资子