湘潭电机股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告.PDFVIP

湘潭电机股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 湘潭电机股份有限公司董事会： 作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》《上市公 司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等 有关规定，充分发挥独立董事的独立性、专业性作用，忠实 履行了独立董事的职责，维护了公司和全体股东的利益。现 将2017年度履职情况报告如下，请予审议。 一、独立董事基本情况 徐海滨：工学学士学位，经济学专业研究生，研究员级 高级工程师，国家国防科技工业局科技委成员，中国兵器科 技带头人，中国兵器工业规划院研究院总规划师，长期从事 兵器工业规划和相关研究等工作。现任湘电股份独立董事。 陆国庆：博士研究生，硕士生导师，高级经济师，注册 证券投资咨询执业资格，湖南大学副教授，湖南大学创业投 资研究所所长。现任湘电股份独立董事。 温旭辉：清华大学电机专业博士学位，现任中国科学院 电工研究所研究员、研究部主任、博士生导师、所学位委员 会副主任，中国科学院大学教授，中国科学院能源委员会专 家组专家，北京市新能源汽车联席会技术专家组专家，担任 中国电工技术学会电动车辆专委会主任委员、亚太电动车协 会执行委员、IEEE高级会员。现任湘电股份独立董事。 何进日：湖南大学工商管理学院副教授，大学本科毕业、 经济学学士，会计学硕士生导师，长期从事财务会计、财务 管理理论与实务及资本市场等方面的研究，并任岱勒新材料 科技股份有限公司、加加食品集团股份有限公司独立董事及 湖南华菱节能环保科技有限公司外部董事。现任湘电股份独 立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会会议情况： 2017年度，公司共召开董事会会议9次，其中1次现场会 议、8次采用通讯方式召开。在认真审阅会议资料的基础上， 我们发表了自己的专业意见，对所有议案投了赞成票，没有 反对和弃权的情况。 2017年度出席董事会会议情况如下： 姓 名 召开次数 出席次数 委托出席次数 徐海滨 9 9 0 陆国庆 9 9 0 温旭辉 9 8 1 何进日 9 9 0 （二）出席股东大会会议情况： 2017年度，公司召开了2次股东大会，出席股东大会会 议情况如下： 姓 名 召开次数 出席次数 委托出席次数 徐海滨 2 0 0 陆国庆 2 0 0 温旭辉 2 0 0 何进日 2 1 0 三、独立董事重大事项履职情况 （一）对外担保及资金占用情况 2017年度，公司及公司控股子公司所有对外担保事项均 按照监管部门和公司章程等法律法规的要求，规范对外担保 行为，控制对外担保风险。先后提交董事会、股东大会审议， 并按要求在指定媒体对外披露，不存在违规担保和资金占用 的情况。报告期内，公司与关联方发生的资金往来均为正常 经营性资金往来，不存在控股股东及其子公司占用公司资金 情况，也没有损害公司及全体股东利益的情形。 （二）关联交易情况 我们对公司2017年的关联交易事项进行了必要的核实 和审查，对关联交易进行了认可