湖北兴发化工集团股份有限公司 八届三十三次董事会决议公告.PDFVIP

证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2018-031 湖北兴发化工集团股份有限公司 八届三十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 湖北兴发化工集团股份有限公司于2018年3月29 日在宜昌市悦和大厦 公司会议室召开了八届三十三次董事会会议。会议通知于2018年3月22 日 以书面、电子邮件等方式发出。会议由董事长李国璋先生主持，应到董事13 名，实到董事 12 名，独立董事傅孝思先生因公未能出席会议，委托独立董 事熊新华先生代为行使表决。公司监事和高管列席会议，符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了关于2017 年度总经理工作报告的议案 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了关于2017年度董事会工作报告的议案 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了关于2017年度报告及其摘要的议案 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 年报全文和摘要见上海证券交易所网站。 四、审议通过了关于2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案 2017年，公司克服国内外金融环境复杂多变、安全环保压力增大等困难， 强化创新驱动，狠抓经营挖潜增效，加快转型升级步伐，主要经营指标实现 大幅增长，实现营业收入157.58亿元，同比上升8.37%；实现净利润6.02亿 元，同比上升251.92%，其中归属于母公司净利润3.21亿元，同比上升214.65%； 实现每股收益0.52元，扣除非经常性损益后每股收益0.64元。2018年公司将 严守安全环保底线，坚持以效益为中心，狠抓生产经营提质增效，力争全年 实现营业收入180亿元。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 五、审议通过了关于2017年度独立董事述职报告的议案 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 述职报告全文见上海证券交易所网站 。 六、审议通过了关于2017年度审计委员会履职情况报告的议案 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 履职报告全文见上海证券交易所网站 。 七、审议通过了关于2018年度董事津贴的议案 公司独立董事津贴每人为12万元人民币（税前）；公司非独立董事津贴 每人为6万元人民币（税前）。在公司担任经营管理职务的董事另外根据公司 高级管理人员薪酬考核方案领取报酬。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 八、审议通过了关于2018年度利润分配预案的议案 根据公司2017年度经营业绩以及公司发展实际，提出如下利润分配预案： 公司拟以2018年2月12日（公司2018年度非公开发行股票在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司变更登记完成日）总股本605,984,023股为基数， 以每10股派发现金红利2元(含税)，共计分配现金股利121,196,804.6元（含 税），占2017年归属于上市公司股东的净利润比例为37.36%。同时以资本公 积向全体股东每10股转增2股，合计转增股本121,196,805股，转增股本后公 司总股本合计变更为727,180,828股。 公司独立董事就2017年度利润分配方案发表如下独立意见：公司2017年 度利润分配方案的制定考虑了公司所处的发展阶段以及未来的资本支出，符 合公司发展规划和生产经营的实际情况，符合公司章程规定的现金分红政策， 同时在注重回报投资者的前提下，该利润分配方案有利于公司的持续稳定健 康发展，符合全体股东利益。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 九、审议通过了关于续聘2018年度审计机构及其报酬的议案 续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构， 聘期一年，审计报酬为100万元。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 十、审议通过了关于申请银行授信额度的议案 根据公司生产经营和项目建设资金需求计划，公司及控股子公司 2018-2019年度拟向金融机构申请授信人民币1,986,500