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2017 年年度报告 公司代码：600426 公司简称：华鲁恒升 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 121 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 程学展 工作原因 张成勇 独立董事 吴非 个人原因 王全喜 三、 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人常怀春、主管会计工作负责人高景宏及会计机构负责人（会计主管人员）张虎城 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017 年度实现净利润 1,222,051,795.52 元，根据公司章程规定，按 10%提取盈余公积金 122,205,179.55 元，本年度可供分配利润为 1,099,846,615.97 元，加期初未分配利润 3,962,727,167.56 元，减去 2016 年度分配现金红利 124,652,450.00 元，2017 年末未分配利润为 4,937,921,333.53 元。 2018 年 3 月 28 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，通过2017 年度利润分配及资本公 积转增预案：拟以 2017 年末股本 1,620,363,550股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发股利 243,054,532.50 元，本次分配后的未分配利润余额结转至以后年度； 本年度不进行资本公积转增股本。 上述利润分配及公积金转增预案须经2017年年度股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中 关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 121 2017 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要7 第四节 经营情况讨论与分析9 第五节 重要事项27 第六节 普通股股份变动及股东情况37 第七节 优先股相关情况42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况43 第九节 公司治理49 第十节 公司债券相关情况51 第十一节