云南绿大地生物科技股份有限公司 2011 年独立董事述职报告.PDFVIP

云南绿大地生物科技股份有限公司 2011 年独立董事述职报告 我作为云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2011年按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司董事行为指引》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠 实履行义务，充分发挥独立董事的职能，出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对重大事项发表了独立意见，积极参与公司治理，为公司经营发展提出合理 化的意见和建议，维护公司整体的利益和全体股东尤其是社会公众股东的合法权 益。现将2011年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、参加会议情况 1、出席2011 年董事会会议的情况 应出席 以通讯方式参加 是否连续两次未亲 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数 次数 会议次数 自出席会议 19 3 14 2 0 否 2、出席2011年度股东会议的情况 2011年公司召开了1次年度股东大会、5次临时股东大会。本人出席了2011 年第二次临时股东大会。 二、提出异议的情况 公司在2011年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2011年度本人没有对公司 董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。 三、2011年发表的独立意见情况 1、2011年1月7日，就公司第四届董事会第十六次会议审议的相关事项发表 独立意见： 1 （1）对提名董事候选人的独立意见为：经审阅李鹏先生的履历等材料，未 发现其中有《公司法》规定不得担任上市公司董事的情形，亦未有被中国证监会 确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司董事的 条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 提名李鹏先生为公司董事的程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，我们同 意推荐李鹏先生为公司第四届董事会董事候选人，同意董事会将提名的董事候选 人提交股东大会审议。 （2）对聘请会计师事务所的独立意见为：中准会计师事务所有限公司具有 证券业从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公 司2010年度财务审计工作要求，同意聘请中准会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构，同意将《关于聘请会计师事务所的议案》提交股东大会审议。 （3）关于调整公司非独立董事报酬的独立意见：作为绿大地的独立董事， 我们认为，本次公司董事会审议的《关于调整公司非独立董事报酬的议案》符合 有关法律法规的要求及上市公司董事报酬市场情况及其实际履职情况，同意将该 议案提交股东大会审议。 2、2011年1月31日，就公司第四届董事会第十九次会议审议的《关于会计估 计变更的议案》发表独立意见： 根据公司战略及业务结构的调整及现阶段绿化工程业务的特殊性，依据《企 业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，将原来 按照采取绿化工程收入的4.5%计提后续管护费变更为按照绿化工程收入的1.6% 计提后续管护费，并确认为预计负债，绿化工程后期管养费实际发生时，冲减预 计负债。本项会计估计变更符合公司的实际情况，能真实反映公司的财务状况和 经营成果，符合企业会计准则的相关规定。 3、2011年2月22日，就公司第四届董事会第二十次会议审议的 《关于提名独 立董事候选人的议案》发表独立意见： 经审阅柴长青先生的履历等材料，未发现其中有《公司法》规定不得担任上 市公司独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除 的现象，其任职资格符合担任上市公司独立董