大连华锐重工集团股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议.PDFVIP

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2013-013 大连华锐重工集团股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司第二届董事会第三十六次会议 于2013 年 4 月8 日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，于4 月 18 日在大连华锐大厦十三楼国际会议厅召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事8 名，独立董事娄延春先生因公务未出席本次 会议，委托独立董事刘淑莲女士出席并代为行使表决权。公司部分 监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由公司董事长宋甲晶先生主持。 会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案： 一、审议通过 《公司2012 年度董事会工作报告》 本议案需提请2012 年度股东大会审议。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 公司独立董事将在股东大会上做述职报告，述职报告刊载于巨 潮资讯网。 二、审议通过《公司2012 年年度报告及其摘要》 本议案需提请2012 年度股东大会审议。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过《公司2012 年度财务决算报告》 公司 2012 年实现营业收入为 100.70 亿元，利润总额为 4.95 亿元，每股收益为0.57 元。 本议案需提请2012 年度股东大会审议。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 第 1 页 共 7 页 四、审议通过《公司2012 年度利润分配及资本公积转增股本 预案》 以公司目前总股本64,379.0011 万股为基数，每 10 股分配现 金股利 0.78 元（含税），共计派发现金股利5,000.00 万元。同时 以资本公积金向全体股东每10 股转增5 股。 本议案需提请2012 年度股东大会审议。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 五、审议通过《关于公司2013 年度日常关联交易的议案》 公司 2013 年度日常关联交易情况详见刊载于《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网 上的公告。 本议案需提请2012 年度股东大会审议。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 （关联董事宋甲晶先生、朱德康先生、贾祎晶先生、王茂凯先 生回避表决）。 六、审议通过 《关于公司续聘2013 年度审计机构的议案》 公司拟续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2013 年度审计机构。 本议案需提请2012 年度股东大会审议。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 七、审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》 经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司所处行业、规模及 区域的薪酬水平，根据公司实际经营情况，拟确定第三届董事会独 立董事的津贴为5 万元/年（含税）。 本议案需提请2012 年度股东大会审议。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 八、审议通过《关于2012 年度公司高级管理人员薪酬的议案》 2012 年度公司高级管理人员薪酬情况详见公司 《2012 年年度 第 2 页 共 7 页 报告》。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 九、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 经董事会提名委员会审查，董事会提名宋甲晶先生、朱德康 先生、贾祎晶先生、王茂凯先生为公司第三届董事会非职工董事候 选人；提名史永东先生、陈树文先生、贵立义先生、孙光国先生为 公司独立董事候选人，在深圳证券交易所对其任职资格和独立性审 核无异议后，提交股东大会审议。本次换届后，董事会中兼任公司 高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董 事总数的二分之一。上述候选人简历详见附件。 独立董事对本议案发表意见如下: