江西万年青水泥股份有限公司 第七届董事会第十七次临时会议.PDFVIP

证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2018-06 江西万年青水泥股份有限公司 第七届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次临时会 议通知于2018 年1 月17 日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2018 年 1 月22 日以通讯方式召开。 会议应出席董事8 名，实际出席董事8 名，全体监事和部分高管列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂2х 5100t/d 熟料水泥生 产线（配套余热发电）异地技改环保搬迁项目的议案》； 董事会审议通过了关于江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂 2×5100t/d 熟 料水泥生产线（配套余热发电）异动技改环保搬迁项目（具体详见同期公告的《江西 万年青水泥股份有限公司投资新建项目公告》（2018-07）号公告）。 本议案须要提请股东大会审议。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议《关于江西德安万年青水泥有限公司建设一条6600T/D 熟料水泥生产线（配 套余热发电）项目的议案》； 董事会审议通过了关于江西德安万年青水泥有限公司建设一条 6600T/D 熟料水泥 生产线（配套余热发电）项目的议案（具体详见同期公告的《江西万年青水泥股份有 限公司投资新建项目公告》（2018-07））。 该议案须提请股东大会审议。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、审议《关于修改公司章程的议案》； 为落实全国国有企业党的建设工作会议精神，把党建工作要求写入国有企业公司 章程，董事会同意对公司《公司章程》拟进行以下修改： 《公司章程》修改对照表： 原章程条款 修改后章程条款 备注 第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东和债权人 人的合法权益，规范公司的组织和行 的合法权益，规范公司的组织和行为， 为，根据《中华人民共和国公司法》 根据《中华人民共和国公司法》（以下 （以下简称《公司法》）、《中华人民 简称《公司法》）、《中华人民共和国证 共和国证券法》（以下简称《证券法》） 券法》（以下简称《证券法》）、《中共 和其他有关规定，制订本章程。 中央、国务院关于深化国有企业改革 的指导意见》、《中共中央办公厅关于 在深化国有企业改革中坚持党的领导 加强党的建设的若干意见》和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其他 办理了 他有关规定成立的股份有限公司（以 有关规定成立的股份有限公司（以下 “三证 下简称“公司”）。 简称“公司”）。 合一” 公司经江西省人民政府赣股 1997 公司经江西省人民政府赣股1997（04） （04）号《股份有限公司批准证书》号《股份有限公司批准证书》批准， 批准，以募集方式设立；在江西省工 以募集方式设立；在江西省工商行政 商行政管理局注册登记，营业执照号 管理局注册登记，统一社会为信用代 为360000110006330。 码为：913611007057505811。 原第三条顺延第四条，其他条款依次 增加第三条 顺延。 第三条 公司根据《中国共产党章程》 规定，设立中国共产党的委员会（以