民丰特种纸股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告.PDFVIP

民丰特种纸股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 各位董事： 作为公司的独立董事，我们在2017 年的工作中，依据法律法规以及《公司 章程》赋予自己的职责，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，发挥独立董事应有 的作用，确保董事会决策的公平、有效，维护公司整体利益，维护全体股东尤其 是中小股东的利益，促进公司的规范运作。现将2017 年我们履行独立董事职责 的情况汇报如下： 一、基本情况 2017 年4 月21 日，公司董事会完成了换届选举工作，独立董事颜如寿先生、 施忠林先生任期届满，不再担任公司独立董事职务；新一届独立董事为王红雯女 士、郑梦樵先生、骆斌先生。作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了丰富的经验。具体情况如下： （一）个人工作履历、专业背景等情况 王红雯，历任杭州钢铁股份有限公司董事会秘书处、证券部职员。现任浙江 上市公司协会法定代表人、党支部书记、常务副会长兼秘书长，《浙江上市公司》 主编，民丰特纸独立董事。 郑梦樵，历任杭州新华造纸厂调度员、计划员；浙江省轻工业厅造纸工业公 司经理。现任浙江省造纸行业协会副秘书长、浙江造纸学会副秘书长,中国造纸 学会特种纸专业委员会专家委员会委员，民丰特纸独立董事。 骆斌，历任嘉兴会计师事务所部门经理、嘉兴中明会计师事务所副总经理。 现任浙江中铭会计师事务所副总经理，民丰特纸独立董事。 施忠林，历任嘉兴市第二冶金机械厂财务科副科长、财务科科长、厂长助理， 嘉兴市二轻工业总公司财务审计部经理、综合办公室主任、投资管理部经理。现 任嘉兴市二轻工业合作联社副主任等。 颜如寿，历任浙江物资学校教师、会统教研组长，浙江天平会计师事务所副 所长，瑞华会计师事务所合伙人、浙江分所总经理。现任浙江天平会计师事务所 管理合伙人。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1、作为公司的独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系不在该公司 或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是 公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位 任职、不在公司前五名股东单位任职。 2、作为公司的独立董事，我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 管理咨询、技术咨询等服务、没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构 和人员取得额外的、未予披露的其他利益。 因此不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概述 （一）出席会议情况：2017 年度，我们按时出席公司董事会，忠实履行独 立董事职责。报告期内公司共召开9 次董事会会议，具体情况如下： 本年应参加 姓名 现场会议 通讯表决 委托出席 缺席 董事会次数 王红雯 9 3 6 0 0 郑梦樵 6 1 5 0 0 骆斌 6 1 5 0 0 施忠林 3 2 1 0 0 颜如寿 3 2 1 0 0 公司股东大会、董事会会议的召集、召开合法有效，重大经营决策事项、 重大关联交易及定期报告的审议均履行了相关程序。作为独立董事，我们对会议 审议事项进行了认真的研究和审核，并充分发表了独立意见。2017 年度，我们 对公司董事会的各项议案均未提出异议。 （二）作为公司的独立董事，我们深入了解公司的生产经营管理情况、董 事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，积极参 与公司日常工作；加强与董事、监事、高级管理人员以及公司内审部门、会计师 的沟通，关注公司的经