柳州化工股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2014-017 柳州化工股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2014 年6 月13 日在公司会议室以现场会议形式召开，参加本次会议的董事应到9 名，实到9 名，公司部分监事及 高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长廖 能成先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了如下议案： 1、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》； 公司第四届董事会任期已经届满，公司第四届董事会提名廖能成、覃永强、袁志刚、黄吉忠、李 兆胜、冯国祥、李骅、黎鹏、张雄斌等 9 人为公司第五届董事会董事候选人 （候选人简历见附件）， 其中李骅、黎鹏、张雄斌为独立董事候选人。上述独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料需报 上海证券交易所审核。该议案尚需提交公司股东大会审议。 独立董事发表意见认为：公司第五届董事会董事候选人、独立董事候选人教育背景、工作经历能 够胜任所聘任岗位的职责要求，未发现有违反《公司法》等相关法律、法规以及违反《公司章程》的 有关规定的人员。同意通过该议案并提交公司股东大会审议。 2、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于豁免履行相关承诺事项的议案》； 公司2005 年实施股权分置改革时，非流通股股东承诺，在股权分置改革完成后，当公司盈利 能力增长超过一定幅度时启动管理层股权激励计划，具体股权激励对象和股权认购限额由董事会决 定，该股权激励计划需得到国资部门的批准。 该承诺至今仍没有得到实施，主要因为该项承诺不符合中国证监会《监管指引4 号》的相关规 定，且目前《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》仍处于试点阶段，相关规则尚未 进一步明确，无法在短期内履行。同时，公司大部分管理层均在以前年度已通过二级市场增持公司 1 股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2014-017 股票，实现了管理层持股，股份锁定，并自觉遵守上海证券交易所的相关规定要求。因此，管理层 同意自愿放弃该股权激励计划，经与控股股东柳化集团协商，公司拟提请股东大会，审议豁免履行 上述承诺事项。 3、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 《关于召开公司2014 年第一次临时股东大 会的议案》，股东大会时间定在2014 年6 月30 日下午2 ：30 。（具体内容详见刊登在上海证券报和 上海证券交易所网站： 的《关于召开公司2014 年第一次临时股东大会的通知》） 特此公告。 柳州化工股份有限公司 董事会 2014 年6 月14 日 2 股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2014-017 附：董事候选人简历： 廖能成，男，57 岁，硕士，教授级高级工程师，广西大学兼职教授，第九、十届全国人大代 表。曾任柳州化肥厂厂长助理、副厂长、柳化集团副总经理、总经理、党委书记。2002 年至今任 柳化集团董事、董事长，2004 年5 月至今任公司董事、董事长，2009 年4 月至今任柳化控股董事、 董事长，2009 年11 月至今任柳化控股党委书记，2010 年1 月至今任广东中成董事、董事长。曾获 全国质量管理奖、国务院民族团结进步模范、自治区新产品成果三等奖