神州数码集团股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告.PDFVIP

神州数码集团股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 作为神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根 据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、 《公司章程》、及有关法律、法规的规定，在2017 年度的工作中 审慎、勤勉地行使了所赋予的权利、积极出席2017 年度的相关会议，并按规定 对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现将2017 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事出席董事会、股东大会会议情况 公司2017 年8 月16 日召开的第八届董事会第二十二次会议和2017 年9 月 4 日召开的2017 年第二次临时股东大会，审议通过了增选张宏江先生为公司第 八届董事会独立董事，任期与第八届董事会相同。 （一）独立董事出席董事会的情况 2017 年度，公司召开了12 次董事会，其中 10 次现场和通讯相结合的形式 举行，2 次以现场的形式举行。我们均对提交董事会的议案做了认真审议并投赞 成票，其出席会议的具体情况见下表： 是否连续 应出 现场 以通讯方式 委托 独立董 缺席次 表决情 两次未亲 席次 出席 参加会议次 出席 事姓名 数 况 自出席会 数 次数 数 次数 议 全部同 朱锦梅 12 4 8 0 0 否 意 全部同 张志强 12 4 8 0 0 否 意 全部同 侯松容 12 1 8 3 0 否 意 全部同 张宏江 5 1 4 0 0 否 意 独立董事列席股东大会次 3 数 （二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 2017 年度，我们对公司本年度董事会议案和非董事会各项议案未提出异议。 二、 2017 年度对董事会议案发表独立意见情况 根据相关的法律、法规和有关规定，我们对2017 年度公司经营事项、日