浙江中大集团股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告.PDFVIP

股票代码：600704 股票简称：中大股份 编号：2009—012 浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司 浙江中大集团股份有限公司浙江中大集团股份有限公司 年度股东大会决议公告年度股东大会决议公告 年度股东大会决议公告年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要提示重要提示： ： 重要提示重要提示：： ● 本次会议无否决或修改提案的情况。 ● 本次会议无新提案提交表决。 一、一、会议召开和出席情况会议召开和出席情况 一一、、会议召开和出席情况会议召开和出席情况 浙江中大集团股份有限公司 2008 年度股东大会于 2009 年 5 月 8 日上午9：30在公司五楼会议室召开。会议由陈继达董事长主持，出 席会议的股东及股东代表 22 人，代表股份 108,709,713 股，占公司 总股本的 29.0084 % 。符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议有效。 二、二、提案审议情况提案审议情况 二二、、提案审议情况提案审议情况 本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过 了如下议案： 1、1、审议通过审议通过 《200《20088 年度董事会工作报告年度董事会工作报告》 》 11、、审议通过审议通过 《年度董事会工作报告年度董事会工作报告》》 同意 108,709,713股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 1 100%；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。 22、、审议通过审议通过 《2《2000088 年度监事会工作报告年度监事会工作报告》 》 22、、审议通过审议通过 《年度监事会工作报告年度监事会工作报告》》 同意 108,709,713股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。 33、、审议通过审议通过 《200《20088 年度财务决算报告年度财务决算报告》 》 33、、审议通过审议通过 《年度财务决算报告年度财务决算报告》》 同意 108,709,713股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。 44、、审议通过审议通过 《200《20088 年度利润分配预案年度利润分配预案》 》 44、、审议通过审议通过 《年度利润分配预案年度利润分配预案》》 2008 年度的分配方案为：以 2008 年末总股本 37,475.2068 万股 为基数，每股分配现金股利 0.10 元（含税 ），总计分配现金股利 37,475,206.80 元；不送红股，也不实施资本公积金转增股本，剩余 利润结转以后年度分配。 同意 108,694,713 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9862％；反对 15,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0138％；弃权 0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。 55、、审议通过审议通过 《公司《公司年度报告正文及摘要年度报告正文及摘要》