北京光环新网科技股份有限公司独立董事税军先生2014年述职报告.PDFVIP

独立董事2014 年度述职报告 北京光环新网科技股份有限公司 独立董事税军先生2014 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》等公司制度的规定，在2014 年度工作中，定期了解检查公司经营 情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议， 认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建 议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》有关要求，现将2014 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2014 年度，公司共召开董事会9 次，本人亲自出席会议9 次，不存在连续 两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他独立董事代为出席议并行使表 决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对 各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 2014 年度，公司共召开股东大会 3 次，本人列席股东大会3 次，认真履行 了独立董事的职责。 本人认为：公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决 策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 二、发表独立意见情况 2014 年度，本人按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法 规的有关规定，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出 独立董事2014 年度述职报告 决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体情况如下： （一）在2014 年3 月18 日第二届董事会2014 年第三次会议上，本人对以 下事项发表了独立意见： 1、对《2013 年度财务决算报告》的独立意见； 2、关于公司2013 年度利润分配及资本公积转增股本方案的独立意见； 3、关于聘任公司高管及调整部分高管工作职责事项的独立意见； 4、关于公司董事、监事和高级管理人员2014 年度薪酬激励制度的独立意见； 5、关于公司2013 年度内部控制评价报告的独立意见； 6、关于会计政策变更的独立意见； 7、关于聘请公司2014 年度审计机构的独立意见； 8、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见； 9、关于公司控股股东及其他关联方占用资金和违规担保情况的独立意见； 10、关于公司对外担保及关联交易情况的独立意见。 （二）在2014 年6 月30 日第二届董事会2014 年第五次会议上，对聘任财 务总监发表了独立意见； （三）在2014 年8 月20 日第二届董事会2014 年第六次会议上，对以下事 项发表了独立意见： 1、关于2014 年半年度财务报告的独立意见； 2、关于公司控股股东及其他关联方占用资金的独立意见； 3、关于公司对外担保情况的独立意见； 4、关于公司关联交易情况的独立意见； 5、关于《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见。 独立董事2014 年度述职报告 （四）在2014 年10 月10 日第二届董事会2014 年第八次会议上，对以下事 项发表了独立意见： 1、关于收购上海明月光学有限公司100%股权的独立意见； 2、关于变更部分募集资金投资项目的独立意见。 三、任职董事会各专门委员会工作情况 本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司章程》、 《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等相关规定，负责召集、主持薪酬与考核 委员会会议，积极组织研究公司董