七股东大会情况简介.doc

漳州片仔癀药业股份有限公司 600436 2009年年度报告 二○一○年三月二十五日  目 录 一、重要提示............................................................... 2 二、公司基本情况........................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要.................................................. 3 四、股本变动及股东情况...................................................... 5 五、董事、监事和高级管理人员.................................................8 六、公司治理结构.......................................................... 11 七、股东大会情况简介...................................................... 14 八、董事会报告.............................................................15 九、监事会报告............................................................ 30 十、重要事项.............................................................. 31 十一、财务会计报告.........................................................38 十二、备查文件目录........................................................104 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 罗鶄 冯忠铭 主管会计工作负责人姓名 庄建珍 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 黄亚龙 公司负责人冯忠铭、主管会计工作负责人庄建珍及会计机构负责人（会计主管人员）黄亚龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 公司信息公司的法定中文名称 漳州片仔癀药业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 漳州片仔癀 公司的法定英文名称 ZHANGZHOU PIENZEHUANG PHARMACEUTICAL CO.LTD 公司的法定英文名称缩写 ZZPZH 公司法定代表人 冯忠铭先生 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林绍碧 陈海建 联系地址 福建省漳州市芗城区上街1号 福建省漳州市芗城区上街1号 电话 0596-2302666 0596-2301955 传真 0596-2300313 0596-2300313 电子信箱 lsb@ pzhchj@ (三) 基本情况简介注册地址 福建省漳州市上街 注册地址的邮政编码 363000 办公地址 福建省漳州市上街 办公地址的邮政编码 363000 公司国际互联网网址 电子信箱 pzhchj@ (四) 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 (五) 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 片仔癀 600436 (六) 其他有关资料公司首次注册登记日期 1999年12月28日 公司首次注册登记地点 福建省漳州市上街 企业法人营业执照注册号 35000010024317 税务登记号码 350602705210294 组织机构号码4 公司聘请的会计师事务所名称 天健正信会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 A区12-15楼 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金