公司章程-中钢集团.PDF

中钢国际工程技术股份有限公司 公司章程 （本章程于2017 年2 月7 日经公司2017 年第一次临时股东大会审议通过） 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 - 1 - 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立增资或减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 - 2 - 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称“公司” ）。公司按照有关规定，对照《公司法》进行了规 范，并依法履行了重新登记手续。 公司经吉林省经济体制改革委员会吉改股批[1993]72 号文《关于成立吉林 炭素股份有限公司的批复》批准，以定向募集方式设立；在吉林市工商行政管理 局取得营业执照，营业执照号为220000000000752 。 第三条 公司于 1998 年 11 月 24 日经中国证券监督管理委员会证监发字 [1998]291 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 9,000 万股。于 1999 年3 月12 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中钢国际工程技术股份有限公司 Sinosteel Engineering Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：吉林省吉林市昌邑区江湾路2 号。 邮政编码：132002 第六条 公司注册资本为人民币69,865.2245 万元。 第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章 程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级 管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的 董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总工程师、 财务总监、风控总监、董事会秘书。 - 3 - 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司经营宗旨：积极参与市场竞争，开展国内外工程总承包、工 程项目管理、工艺技术和设备设计、机电设备成套和单机、备品备件的制造加工、 集成供应和延伸服务，提高核心竞争力和可持续发展能力，打造以工程总承包和 工程项目管理为主业，具有工艺技术和设计、制造能力，中国一流，具有国际竞 争力的专业化工程技术公司，为国内外用户提供优质的服务和产品。以资本收益 最大化为目标，确保资本金保值、增值。 第十三条 公司经营范围是：冶金工程总承包；矿业工程总承包；电力工程 总承包；化工工程总承包；环保工程设计、施工