河南瑞贝卡发制品股份有限公司2017社会责任报告.PDF

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2017年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、前言 河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）自成立以来，始终秉 承 “壮大瑞贝卡、完善自我、报国惠民”的价值理念，大力弘扬“精诚、创新、 发展”的企业精神，坚持“质量第一，永远第一”的质量观和“竭尽全力，创造 满意”的服务观，以“回报股东、回报员工、回报社会”为己任，认真遵守国家 法律法规和社会公德，诚实守信、依法经营，在追求公司经济效益和股东利益最 大化的同时，十分重视对利益相关者、社会、环境保护、资源利用等方面的非商 业贡献，积极促进公司与社会的和谐发展。 公司以科学发展观为指导，坚持公司发展与履行社会责任相结合，持续推进 技术创新、质量管理、节能环保、安全生产、员工权益保护、社会公益事业等方 面社会责任的履行，大力推进技术创新和产品升级，严格加强质量管理和服务水 平，注重资源节约与环境保护，落实安全生产责任制，依法保障员工合法权益， 热心参与社会公益事业，以公司的发展实现股东受益、员工成长、客户满意、政 府放心，努力追求企业经济效益与社会效益、环境效益全面提升。 二、2017年公司履行社会责任状况 （一）对投资者负责 1、依法经营、诚实守信 市场经济是法制经济、信用经济，依法经营、诚实守信是市场经济的必然要 求，也是公司最基本的社会责任。公司严格遵守国家的法律法规、社会公德、商 业道德及行为规则，依法照章纳税，维护广大股东和债权人的利益，忠实履行合 同，恪守商业信用，自觉维护市场经济秩序。 2、完善法人治理结构，规范公司运作 公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的要求,不 断建立健全公司法人治理结构，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营层组 成的现代公司治理结构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等内控制度，并在公司董事会下设战 略发展委员会、提名及薪酬与考核委员会、审计委员会三个专业委员会，从制度 上建立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层各自应履行的职责和议事规则。 在此基础上，公司还制定了一系列涉及具体生产经营管理工作的相关制度，使公 司的各项工作有法可依、有章可循、运作规范，切实维护全体股东合法权益。报 告期内，公司召开2次股东大会，5次董事会，4次监事会，均根据法律法规及公 司规章制度的要求召集、召开，会议的筹备、会议提案、议事程序、会议表决和 决议等方面符合相关规定。 3、认真履行信息披露义务 信息披露工作不仅关系到投资者的利益，更关系到公司的整体市场形象与诚 信，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司相关规定， 遵循真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，切实履行上市公司的信息披露 义务，维护全体股东的合法知情权。2017年公司累计披露定期报告4项，临时公 告21项，保证投资者真实、准确、及时、完整地获取公司信息资讯，不存在因信 息披露违规受到监管机构谴责或处罚的情况，公司信息披露工作得到了监管机构 和市场的一致认可。 4、积极建设与维护投资者关系 公司严格履行上市公司监管有关信息披露的法律法规要求，真实、准确、完 整、及时、公平的履行信息披露义务。同时，公司重视并维护投资者的合法权益， 通过网站、邮箱、电话、上证E互动等方式，向投资者提供所需的资料和服务， 强化与投资者的沟通交流，为他们提供更准确了解公司业务、管理等方面最新进 展的机会，及时化解信息不对称风险，提高了公司运作的透明度，进一步让投资 者和社会公众全面了解公司经营发展情况，在投资者和公众中建立了公司良好的 市场形象。报告期内，公司接待机构投资者以及行业研究员百余人次，共接听各 地投资者咨询及其他电话千余次。参加了河南证监局、河南上市公司协会组织的 河南上市公司2016年度业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动。说明会上，共 收到来自全国多个省、市地区的投资者网络提出问题近百个，结合公司2016年经 营情况、2017年发展战略、国外市场复苏情况以及等投资者关注的热点问题，就 其中有代表性的问题，与投资者进行了良好的互动和交流，取得了良好的沟通效 果，增强了投资者对