河南明泰铝业股份有限公司2017年报告.PDF

2017 年年度报告 公司代码：601677 公司简称：明泰铝业 河南明泰铝业股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 198 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人马廷义、主管会计工作负责人孙军训及会计机构负责人（会计主管人 员）李继明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的2017年度利润分配预案：公司2017 年实现净利润提取10%法定盈余公积金后，以589,876,415股（公司2017 年末股本 589,984,335股扣除股权激励计划不符合解锁条件待回购注销股份107,920股）为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配现金红利58,987,641.50元 （含税），剩余未分配利润转入下一年。本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股 东大会审议通过后方可实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论与分析中 可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、其他 □适用 √不适用 目 录 2 / 198 2017 年年度报告 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要9 第四节 经营情况讨论与分析13 第五节 重要事项25 第六节 普通股股份变动及股东情况38 第七节 优先股相关情况44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况45 第九节 公司治理52 第十节 公司债券相关情况55 第十一节 财务报告56 第十二节 备查文件目录198 3 / 198 2017 年年度报告 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、上市公司、明泰铝业 指 河南明泰铝业股份有限公司 郑州明泰 指 郑州明泰实业有限公司 特邦特 指 河南特邦特国