深圳天地集团股份有限公司2012报告全文.DOC

深圳市天地(集团)股份有限公司 2012年年度报告 2013-005 2013年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长杨国富先生；总经理展海波先生；财务负责人、财务总监何素环女士；财务部部长阳小年女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2012年度实现税后净利润43,546,241.42元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照10%提取法定公积金4,354,624.14元，加上年初未分配利润11,109,009.28元，减2012年已分配利润4,162,687.20元，2012年年末可供股东分配的利润为46,137,939.36元。 根据公司实际情况，公司董事会提出2012年度分红派息预案为： 以2012年度末总股本138,756,240股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），合计派发现金4,162,687.20元。公司本次不进行公积金转增股本，不送红股。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 目录 2012年年度报告 1 一、重要提示、目录和释义 2 二、公司简介 5 三、会计数据和财务指标摘要 7 四、董事会报告 9 五、重要事项 31 六、股份变动及股东情况 48 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 53 八、公司治理 61 九、内部控制 69 十、财务报告 77 十一、备查文件目录 189 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、深天地 指 深圳市天地（集团）股份有限公司 东部集团 指 深圳市东部开发（集团）有限公司，为公司第一大股东 天地混凝土 指 深圳市天地混凝土有限公司 深秦公司 指 深圳市深秦实业有限公司 宝创公司 指 深圳市天地（集团）股份有限公司宝创混凝土分公司 华粤豪霆 指 深圳市华粤豪霆投资有限公司 美洲联冠 指 美洲联冠置业（深圳）有限公司 博瑞福公司 指 深圳市博瑞福投资发展有限公司 金惠房地产 指 惠州市金惠房地产开发有限公司 鹏城集团 指 深圳市鹏城建筑集团有限公司 恒茂园林 指 深圳市恒茂城市园林绿化有限公司 台泥公司 指 台泥（贵港）水泥有限公司 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、万元 重大风险提示 本公司在本报告第四节“董事会报告”中，详细描述了公司可能面对的风险因素及应对策略，敬请投资者关注相关内容。第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 深天地A 股票代码 000023 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市天地(集团)股份有限公司 公司的中文简称 深天地 公司的外文名称（如有） SHENZHEN UNIVERSE (GROUP) CO.,LTD. 公司的法定代表人 杨国富 注册地址 深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼10楼 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼10楼 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 （公司网站正在建设中，原域名暂停使用） 电子信箱 std000023@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯剑 张茹 李佳杏 联系地址 深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼10楼 深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼10楼 电话 07550755 传真 07550755 电子信箱 std000023@ std000023@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼10楼董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注